上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2015-008
上海宝信软件股份有限公司
投资设立上海欧冶数据股份有限公司暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第十四次会议（临时）审议
通过了《投资设立上海欧冶数据股份有限公司暨关联交易的议案》，公司与
欧冶云商股份有限公司（以下简称“欧冶股份”）共同出资设立上海欧冶数
据股份有限公司（以下简称“欧冶数据”，暂名，以工商登记为准），根据
《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成关联交易。
具体内容如下：
一、关联交易概述
公司与欧冶股份共同出资设立欧冶数据，公司以现金出资 2,450 万元
（人民币，下同），出资比例 49%，欧冶股份以现金出资 2,550 万元，出资
比例 51%。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司未曾与殴冶股份发生关联
交易。
二、关联方介绍及关联关系说明
（一）关联方关系介绍
欧冶股份系公司实际控制人宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”）
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和控股股东宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”）及上海宝钢国
际经济贸易有限公司共同出资设立的公司，宝钢集团为实际控制人。符合
《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。
（二）关联方基本情况
1、名称：欧冶云商股份有限公司；
2、法定代表人：徐乐江；
3、注册资本：20 亿元；
4、主营业务：以“服务型生产体系”为商业模式的钢铁行业综合业务
服务平台，通过整合宝钢集团和宝钢股份以及社会外部在相关电子商务、
加工配送、技术服务、支付结算、金融服务和大数据分析等方面的资源和
业务，目标成为国内规模最大的钢铁交易和服务综合性平台，为钢铁企业
和钢铁用户提供个性化的服务；
6、最近一年财务指标：新设立企业。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
与关联方共同投资 5,000 万元设立的欧冶数据。
（二）双方出资比例
欧冶股份现金出资 2,550 万元，出资比例 51%；公司现金出资 2,450 万
元，出资比例 49%。
四、交易目的和交易对公司的影响
本次交易为挖掘公司互联网数据中心（IDC）项目建设成果，以及大数
据处理能力提升所逐步积累的行业优势，依靠互联网数据服务业务推进公
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司整体业务结构和收入类型转型，实现公司战略目标。
欧冶数据投入运营后，将获取广泛分布于电子商务、工业加工、物流
配送技术服务及金融结算等行业的海量数据资源，这将作为支撑拓展其自
身业务乃至公司大数据业务的必要基础，进而创造更大的商业价值，确保
欧冶数据和公司在行业内的领先地位。
五、独立董事的事前认可意见
在公司召开董事会审议关联交易议案之前，公司向我们提交了与本次
投资设立上海欧冶数据股份有限公司暨关联交易有关的详尽资料，我们认
真查阅和审议了所提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层
以及相关各方进行了深入的询问与探讨。在保证所获得资料真实、准确、
完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次交易符合国家有关法律、
法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益；
同意将该相关议案提交公司第七届董事会第十四次会议（临时）审议。
六、审议程序
1、关联董事王力、王成然、朱可炳在表决本议案时回避表决；
2、公司 3 名独立董事审阅了上述关联交易的资料，在提交董事会审议
前发表了事前认可意见，董事会审议后对该议案发表了如下独立意见：
公司第七届董事会第十四次会议（临时）对投资设立上海欧冶数据股
份有限公司关联交易的审议和表决符合《股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定，遵循了关联董事回避表决的要求；本关联交易系公司发展战
略的需要，遵循了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未
损害公司和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。
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3、根据《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案无须获
得股东大会批准，由董事会审议决定。
七、上网公告附件
1、独立董事发表的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
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董 事 会
2015 年 2 月 7 日
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