证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临 15-006
天津环球磁卡股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的独立意见
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据天津证监局《关于对天津环球磁卡股份有限公司采取责令改
正措施的决定》（津证监措施字【2015】1 号）的内容和要求，天津
磁卡股份有限公司（以下简称： “公司”）对 2013 年度报告及 2014
年半年报中公司与大股东天津环球磁卡集团有限公司（以下简称： 磁
卡集团”）的关联交易做了补充披露。
作为公司独立董事，对公司 2013 年年度、2014 年 1-6 月与公司
大股东磁卡集团的关联交易情况进行了核查，现就关联交易相关事宜
发表如下独立意见：
一、根据我们了解，此事项公司曾于 2014 年 12 月 25 日收到上
海证券交易所的处分决定，并于当日进行了公告，（具体内容详见公
司 2014 年第 34 号公告）收到天津证监局的责令改正措施决定，我们
同意天津证监局对该事项的处理意见，尽管上述行为未造成公司资金
的损失，公司也必须按监管部门要求整改。
二、2013 年—2014 年期间未发生大股东占用上市公司资金的情
况。公司不存在控股股东及关联方违规占用公司资金的情况。
三、独立董事要求董事会、管理层严格检查，认真吸取教训，
积极配合监管部门的检查，加强关联关系识别及关联交易管理，严格
规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，按照《上市公司信息
披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求认真履行关
联交易的审议及信息披露义务。
独立董事：田野 梁津明 张玉利
2015 年 2 月 5 日
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