证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2015-003
三江购物俱乐部股份有限公司
关于公司购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司 2015 年 2 月 3 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过的《关
于公司购买银行理财产品》的议案，同意公司在保证正常经营资金需求的前提下，
使用公司自有闲置资金购买银行理财产品进行投资理财。资金总额度：人民币贰
亿元以内滚动使用，连续十二个月内累计购买额不超过公司最近一期经审计净资
产的 50%。购买理财产品项目限定为：购买银行发行的保本型理财产品，单个
理财产品期限一般不超过 6 个月。授权期限：自公司董事会审议通过之日起一年
内。授权公司董事长负责具体业务的审批。现将公司购买银行理财产品的情况公
告如下：
一、 购买理财产品的情况
2015 年 2 月 6 日购买中国银行股份有限公司宁波市海曙支行保证收益
型人民币“按期开放”理财产品。
1. 产品名称：人民币“按期开放”
2. 产品类型：保证收益型
3. 投资及收益币种：人民币
4. 产品风险评级：极低风险产品
5. 购买理财产品金额：贰亿元整
6. 该理财产品的预期年化收益率：4.8%
7. 产品期限：180 天，自 2015 年 2 月 6 日起息至 2015 年 8 月 5 日止
8. 资金来源：闲置自有资金
9. 关联关系说明：公司与中国银行无关联关系
10. 风险提示：
本理财产品为保证收益型理财产品，保障本金及收益。
二、 对公司的影响
公司利用暂时闲置的自有资金，购买银行低风险理财产品，能够充分控制
风险，不影响公司的正常经营，并能够提高自有资金的使用效率，获得合理收
益，符合公司和股东利益。
三、 独立董事意见
公司独立董事关于第三届董事会第三次会议中关于《公司购买银行理财产
品》的议案发表独立意见：在风险可控的前提下，公司使用部分自有闲置资金
以购买银行理财产品的方式进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公
司投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司及全体股东
的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、 备查文件
1. 第三届董事会第三次会议决议
2. 独立董事关于公司购买银行理财产品的独立意见
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2015 年 02 月 07 日
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