明星电力：2015年第一次临时股东大会会议资料_股票频道

四川明星电力股份有限公司

6001012015 年第一次临时股东大会会议资料

2015 年 2 月 16 日

2015 年第一次临时股东大会会议资料

四川明星电力股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会议程现场会议时间:2015 年 2 月 16 日 10:00现场会议地点:四川省遂宁市开发区明月路 88 号,明星康年大酒店

27 楼会议室网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为 2015 年 2 月 16

日的交易时间段 , 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ,

13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 2015

年 2 月 16 日的 9:15-15:00。主持人:秦怀平

序号审议事项报告人

1 关于增补选举第九届董事会董事的议案唐敏

2 关于增补选举第九届董事会独立董事的议案唐敏

3 推选计票人和监票人

4 股东投票表决,计票人计票及统计结果

5 与会股东及代表讨论发言,公司董事、管理层回答股东提问

6 宣布表决结果

7 见证律师宣布《法律意见书》见证律师

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2015 年第一次临时股东大会会议资料

关于增补选举第九届董事会董事的议案各位股东:

根据公司股东遂宁金源科技发展公司《关于四川明星电力股份有限公司董事候选人的推荐函》及董事会提名委员会的建议,拟增补选举廖亮为公司第九届董事会董事,任期与第九届董事会任期一致。

本议案已经第九届董事会第二十二次会议审议,相关公告刊登于2014 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

现提交大会,请予审议。

附:廖亮简历

2015 年 2 月 16 日

廖亮简历

廖亮,男,汉族,1968 年 4 月出生,中共党员,研究生,会计

2015 年第一次临时股东大会会议资料师。

1986 年 9 月—1988 年 7 月,四川绵阳财贸校工业会计专业学习;

1988 年 9 月—2002 年 3 月,遂宁市市中区财政局工作。历任农业股总会计,基建股股长,会计股股长;

(其间:1993 年—1995 年,四川大学国民经济管理专业大专学习;1996 年—1999 年四川省委党校经济管理专业本科学习);

2002 年 4 月—2004 年 3 月,遂宁市市中区会计核算中心主任;

2004 年 3 月—2011 年 11 月,遂宁市船山区财政局副局长;

(其间:2006 年—2009 年,四川省委党校公共管理专业研究生学习);

2011 年 11 月—2013 年 9 月,遂宁市船山区国资委主任,兼任船山区财政局副局长、遂宁市天泰实业有限责任公司总经理;

(其间:2012 年 3 月起兼任遂宁市瑞丰现代农业投资有限公司董事长);

2013 年 9 月至今,遂宁市天泰实业有限责任公司董事长,兼任遂宁市瑞丰现代农业投资有限公司董事长;

2014 年 10 月至今,遂宁金源科技发展公司总经理。

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2015 年第一次临时股东大会会议资料

关于增补选举第九届董事会独立董事的议案各位股东:

根据董事会提名委员会的建议,经董事会提名,拟增补选举陈宏、何云、吴开超为公司第九届董事会独立董事,任期与第九届董事会任期一致。

本议案已经第九届董事会第二十二次和第二十五次会议审议,相关公告刊登于 2014 年 10 月 29 日和 2015 年 1 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

现提交大会,请予审议。

附:陈宏、何云、吴开超简历

2015 年 2 月 16 日

陈宏简历

陈宏,男,汉族, 1956 年 9 月生,中共党员,硕士研究生,教

2015 年第一次临时股东大会会议资料授。

1978 年 1 月—1982 年 1 月,成都电讯工程学院电子测量专业本科学习;

1982 年至今,电子科技大学工作;

其间:1985 年 8 月—1991 年 6 月,电子科技大学通信工程专业研究生学习;

1999 年 7 月至今,电子科技大学经济与管理学院教授;

2001 年 1 月—2009 年 12 月,电子科技大学经济与管理学院工商管理系主任;

2003 年 7 月至今,电子科技大学经济与管理学院博士生导师。

何云简历

何云,男,汉族,1967 年 9 月生,中共党员,博士研究生学历,会计学教授。

1987 年 9 月—1991 年 7 月,厦门大学经济学院审计学专业,本科阶段学习;

1991 年 8 月—1999 年 8 月,新疆财经学院会计系(辅导员、专业教师,1995 年 5 月担任系副主任);

1999 年 9 月—2002 年 7 月,南京大学商学院工商管理专业,硕士研究生阶段学习;

2002 年 8 月—2008 年 7 月,新疆财经大学会计学院(2005 年晋

2015 年第一次临时股东大会会议资料升教授);

2008 年 9 月—2011 年 7 月,中央财经大学会计学院会计学专业,博士研究生阶段学习;

2010 年 8 月至今,四川师范大学商学院教授。

吴开超简历

吴开超,男,汉族,1963 年 5 月生,博士研究生,教授。

1982 年 9 月—1986 年 6 月, 西南财经大学政治经济学专业,本科阶段学习;

1986 年 6 月至今,西南财经大学经济学院,历任助教、讲师、副教授、副院长、教授;

其间:1996 年 9 月—1999 年 7 月,西南财经大学政治经济学专业,硕士研究生阶段学习;

2001 年 9 月—2008 年 6 月,西南财经大学政治经济学专业,博士研究生阶段学习。

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