国泰君安证券股份有限公司
关于江苏今世缘酒业股份有限公司使用募集资金向江苏聚缘
机械设备有限公司采购自动化酿酒设备暨关联交易的核查意见
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)作为江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“今世缘酒业”)首次公开发行并上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市规则(2014 修订)》等有关法律法规和规范性文件的要求,现就第二届董事会第六次会议审议的有关公司使用募集资金向发表核查意见如下:
一、本次关联交易概述
为了加快实施酿酒机械化及酒质提升技改工程,今世缘酒业需采购 12 套自动化酿酒设备,并由今世缘酒业审计监察部组织了公开招标。在统一标准、统一配置、统一参数和统一制作安装要求的情况下,综合考虑投标单位的质量、信誉、售后服务和实际制作经验等情况,今世缘酒业按照合理低价原则,确定江苏聚缘机械设备有限公司(以下简称“聚缘机械”)为中标人,并与其签订了《浓香型自动化酿酒设备(机械部分)制作安装合同》。交易标的主要情况如下:
1、工程名称:浓香型自动化酿酒设备(机械部分)制作安装工程
2、合同拟定价款:人民币 4776 万元(大写:肆仟柒佰柒拾陆万元整)
3、合同内容:加工生产安装浓香型自动化酿酒设备(机械部分)十二套
4、设备交付使用时间:三个月
5、工程质量标准:双方签字确认的图纸及相关标准要求
6、付款条件: 合同签订生效后 10 天内支付合同总价款的 20%;设备安装调试完成验收合格后 7 天内支付合同总价款的 75%;留总价款的 5%作为质量保证金,验收合格次日一年质保期满设备无质量问题支付。
7、资金来源:酿酒机械化及酒质提升技改工程募集资金
鉴于今世缘酒业之控股股东今世缘集团除持有今世缘酒业 44.72%股份以外,还持有聚缘机械 50%的股份,因此今世缘酒业与聚缘机械互为关联方,本次交易构成关联交易。
二、保荐机构对利用募集资金采购设备暨关联交易的核查意见
以上用募集资金从聚缘机械购买并安装 12 套机械暨关联交易事项已经今世缘酒业独立董事认可并发表独立意见,上述事项已经第二届董事会第六次会议审议通过,关联董事均回避表决。国泰君安认为,本次交易有利于公司实施募集资金投资项目,项目采用招标方式进行采购,定价合理。该关联交易符合公司和全体股东的利益。
(本页无正文,为国泰君安证券股份有限公司关于江苏今世缘酒业股份有限公司使用募集资金向江苏聚缘机械设备有限公司采购自动化酿酒设备暨关联交易的核查意见的签章页)保荐代表人签字:
孙小中 徐玉龙
国泰君安证券股份有限公司
2015 年 2 月 4 日
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