天成控股：2015年第一次临时股东大会的法律意见书_股票频道

重庆百君律师事务所关于贵州长征天成控股股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的

法律意见书

百君(2015)证字第 15 号致:贵州长征天成控股股份有限公司

重庆百君律师事务所(以下简称“本所”)接受贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派熊杰律师、甘婕伽律师(以下称“本所律师”)出席公司 2015 年第一次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《贵州长征天成控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事宜进行了核查,现发表法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师查证,公司董事会关于召开本次股东大会的通知(以下简称“会议通知”)已于 2015 年 1 月 20 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》等报刊并发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。会议通知载明了召开会议的时间、地点、内容、表决方式、出席人员,并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人的姓名等事项。本次股东大会现场会议于 2015 年 2 月 5 日 9:30 在贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室召开;网络投票时间为 2015 年 2 月 5日 9:15--15:00。会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。会议由公司董事长李勇先生主持。

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格与召集人资格

1、出席现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人

根据公司出席现场会议股东的登记签名,出席本次股东大会现场会议的股东及委托投票代理人共计 3 人,代表股份 109,532,712 股,占公司股本总额的21.51%。

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2、出席会议的其他人员

出席现场会议人员除上述股东及委托投票代理人外,还有公司董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的律师。

经本所律师验证,出席本次股东大会上述人员的资格均合法有效。

3、召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格合法有效。

三、本次股东大会表决程序、表决结果

本次股东大会审议的议案为:《关于选举王国生为公司第六届董事会董事的议案》。审议的议案与会议通知中列明的议案一致。