天成控股：2015年第一次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码:600112 证券简称:天成控股公告编号:2015-007

贵州长征天成控股股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015 年 2 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点:贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 109,828,1123、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%) 21.57

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。会议由李勇先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 7 人,出席 7 人。2、公司在任监事 3 人,出席 3 人。3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

公司董事会秘书陈磊出席了本次会议,公司副总经理黄巨芳、隋海峰列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案1、议案名称:关于选举王国生为公司第六届董事会董事的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例

(%) (%) (%)

A股 109,828,112 100 0 0 0 0

(二) 关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况1、本次股东大会鉴证的律师事务所:重庆百君律师事务所律师:熊杰、甘婕伽2、律师鉴证结论意见:

经本所律师核查和现场见证,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、本所要求的其他文件。

贵州长征天成控股股份有限公司

2015 年 2 月 6 日