上实发展：第六届董事会第二十次会议决议公告_股票频道

证券代码:600748 股票简称:上实发展公告编号:临 2015-03

上海实业发展股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2015 年 1 月 29 日以通讯方式召开了第六届董事会第二十次会议,应参加董事七名,实际参加董事七名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

1、《关于公司发行中期票据的议案》

具体内容详见公司公告临 2015-05。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

2、《关于公司 2015 年度贷款计划的议案》

根据 2015 年公司经营目标及业务发展需要,公司计划 2015 年合并体系内银行借款总额在 2014 年底 83.18 亿元的基础上新增贷款控制在 40 亿元以内。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

3、《关于刘显奇先生不再担任公司副总裁的议案》

因工作安排原因,刘显奇先生不再担任公司副总裁职务。

董事会对刘显奇先生在任期间勤勉尽责,为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

4、《上海实业发展股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

5、《关于提请召开公司二○一五年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司公告临 2015-06。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告。

上海实业发展股份有限公司

董事会

二○一五年一月三十一日