证券代码:600128 证券简称:弘业股份 公告编号:2015- 007
江苏弘业股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年2月16日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次2015 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 2 月 16 日 14 点 00 分
召开地点:南京市中华路 50 号弘业大厦 18 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 2 月 16 日
至 2015 年 2 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《选举王跃堂先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 √
《关于为参股公司江苏弘业永盛进出口有限公司提供担保的
2 √
议案》1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过,详见公司于 2015
年 1 月 31 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站
的公告。2、对中小投资者单独计票的议案:1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600128 弘业股份 2015/2/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记手续:
个人股东请持股东帐户卡、本人身份证;委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡;
法人股东请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续。
(异地股东可在规定时间内以信函或传真的方式办理参会登记)。
(二)登记时间:2015 年 2 月 10 日—13 日上午 8:40—11:30,下午 1:30--5:20。
(三)登记地点:江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦 1266 室。
六、 其他事项
本次现场会议会期半天,与会股东和代理人费用自理。
联系电话:025-52278488、025-52278677
传真:025-52278488
联系人:曹橙、郑艳特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2015 年 1 月 31 日附件 1:授权委托书附件附件 2:网络投票操作流程报备文件:江苏弘业股份有限公司七届二十七董事会决议附件 1:授权委托书
授权委托书江苏弘业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 2 月 16 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《选举王跃堂先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
《关于为参股公司江苏弘业永盛进出口有限公司提供担保
2
的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。附件 2:网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
1、投票日期:2015 年 2 月 16 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
2、总提案数:2 个
一、投票流程
(一)投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738128 弘业投票 2 A 股股东
(二)表决方法
1、一次性表决方法:
如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
本次股东大会的所
1-2 号 99.00 元 1股 2股 3股
有 2 项提案
2、分项表决方法:
议案序号 议案内容 委托价格
《关于选举王跃堂先生为公司第七届董
1 1.00
事会独立董事的议案》
《关于为参股公司江苏弘业永盛进出口
2 2.00
有限公司提供担保的议案》
(三)表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(四)买卖方向:均为买入
二、投票举例
(一)股权登记日 2015 年 2 月 9 日收市后,持有公司股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00 元”,申报股数填写“1 股”,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738128 买入 99.00 元 1股
(二)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1号提案《关于选举王跃堂先生为公司第七届董事会独立董事的议案》投同意票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738128 买入 1.00 元 1股
(三)如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1号提案《关于选举王跃堂先生为公司第七届董事会独立董事的议案》投反对票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738128 买入 1.00 元 2股
(四)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1号提案《关于选举王跃堂先生为公司第七届董事会独立董事的议案》投弃权票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738128 买入 1.00 元 3股
三、网络投票其他注意事项
(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。
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