证券代码:600175 证券简称:美都能源 公告编号:2015-007
美都能源股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年2月27日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 2 月 27 日 14 点 30 分
召开地点:杭州市拱墅区密渡桥路 70 号美都恒升名楼 4 楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 2 月 27 日
至 2015 年 2 月 27 日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东非累积投票议案
1 审议关于公司符合向合格投资者公开发行公 √
司债券条件的议案
2.00 审议关于向合格投资者公开发行公司债券方 √
案的议案
2.01 发行规模 √
2.02 发行方式 √
2.03 票面金额及发行价格 √
2.04 发行对象及向公司股东配售的安排 √
2.05 债券期限 √
2.06 债券利息及确定方式 √
2.07 还本付息方式 √
2.08 担保事项 √
2.09 赎回条款或回售条款 √
2.10 募集资金用途 √
2.11 上市场所 √
2.12 偿债保障措施 √
2.13 本次公司债券的承销方式 √
2.14 本次发行决议的有效期 √
3 审议关于《债券发行预案》的议案 √
4 审议关于提请公司股东大会授权董事会全权 √
办理本次发行公司债券相关事项的议案1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2015 年 1 月 30 日召开的公司八届九次董事会审议通
过。会议决议公告已刊登在 2015 年 1 月 31 日的本公司指定披露媒体《上海
证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。2、 特别决议议案:无3、 对中小投资者单独计票的议案:以上全部议案均需中小投资者单独计票4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投
票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600175 美都能源 2015/2/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)会议登记方式
个人股东持股票帐户卡、持股凭证、本人身份证登记;委托代理人出席需持股票帐户卡、持股凭证、授权人委托书、授权人身份证、本人身份证进行登记。
法人股东出席会议的若为法定代表人,需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证;委托代理人出席需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。
(二)登记时间与地点
登记时间:2015年2月15日上午10:00~11:30,下午14:00~16:30
登记地址:杭州市密渡桥路 70 号美都恒升名楼四楼董事会办公室。
六、 其他事项
联系电话:(0571)88301610、88301613
传 真:(0571)88301607
联 系 人:王勤、周骅
本次股东大会会期半天,与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系统直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。
特此公告。
美都能源股份有限公司董事会
2015 年 1 月 31 日附件 1:授权委托书
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件 1:授权委托书
授权委托书美都能源股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 2 月 27 日召开的贵公司 2015 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
审议关于公司符合向合格投资者公开发行公
1
司债券条件的议案
审议关于向合格投资者公开发行公司债券方
2
案的议案
2.1 发行规模
2.2 发行方式
2.3 票面金额及发行价格
2.4 发行对象及向公司股东配售的安排
2.5 债券期限
2.6 债券利息及确定方式
2.7 还本付息方式
2.8 担保事项
2.9 赎回条款或回售条款2.10 募集资金用途2.11 上市场所2.12 偿债保障措施2.13 本次公司债券的承销方式2.14 本次发行决议的有效期
3 审议关于《债券发行预案》的议案
审议关于提请公司股东大会授权董事会全权4
办理本次发行公司债券相关事项的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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