*ST贤成：第六届监事会第四次会议决议公告_股票频道

股票代码:600381 股票简称:*ST 贤成公告编号:2015-005

青海贤成矿业股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2015 年 1 月 27 日以电子邮件或传真方式将召开公司第六届监事会第四次会议的通知以及会议资料送达各位监事。本次会议于 2015 年 1 月 29 日下午 2:30 以现场表决方式在青海省西宁市昆仑路 30 号小办公楼 4 楼会议室召开。本次会议应到监事3 人,实际到会并参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。

经与会监事认真审议,本次会议形成决议如下:

一、审议通过《公司监事会 2014 年度工作报告》;

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《公司 2014 年年度报告全文及摘要》;

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《对公司<监事会关于对会计师带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》;

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《公司 2013 年度财务决算报告》;

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》。