抚顺特钢：第五届监事会第六次会议决议公告_股票频道

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢编号:临 2015—018

抚顺特殊钢股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于 2015 年 1 月 30 日在公司会议室召开,会议通知以书面通知的方式于同年 1 月 25 日向各位监事发出。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。会议召开符合公司法、证券法和公司章程的有关规定。

与会监事经过审议,一致通过了《关于调整固定资产折旧年限的议案》,并形成以下决议:

监事会一致认为:公司本次调整机器设备折旧年限,是根据企业会计准则规定和公司机器设备使用的实际情况,并参考行业其它可比公司的折旧情况后作出的,调整后将能更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果,为广大投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

抚顺特殊钢股份有限公司监事会

2015 年 1 月 30 日