证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 编号:临 2015—016
抚顺特殊钢股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于 2015 年 1 月 30 日以通讯方式召开,会议于同年 1 月25 日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知,会议应到 16 名董事,实际参加表决 16 名董事,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于调整固定资产折旧年限的议案》(详见上海证券交易所 www.sse.com.cn 公司同日公告)。
表决结果:同意 16 票,弃权 0 票,反对 0 票。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2015 年 1 月 30 日
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