天成控股：2015年第一次临时股东大会资料_股票频道

贵州长征天成控股股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会资料

二二〇〇一一五五年年二二月月

一、2015 年第一次临时股东大会议程 3二、审议议案

1、《关于选举王国生为公司第六届董事会董事的议案》 4

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2015年第一次临时股东大会议程

时间:2015年2月5日上午9:30地点:贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室

一、主持人宣布大会开始;

二、介绍股东到会情况;

三、介绍本次大会见证律师;

四、推选监票人;

五、宣读会议审议事项

1、《关于选举王国生为公司第六届董事会董事的议案》

六、股东提问和问询;

七、进行投票表决;

八、休会(等待网络投票表决结果,工作人员统计现场表决结果)

九、宣布表决结果;

十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书;

十一、宣布本次股东大会闭会。议案一:《关于选举王国生为公司第六届董事会董事的议案》

由于公司董事会收到了董事长李勇先生的辞职报告,根据相关法规及《公司章程》有关规定,公司董事会决定提名王国生为公司第六届董事会董事候选人,向提请股东大会审议选举王国生为公司第六届董事会董事。

以上议案请审议!附:个人简历

王国生:男,生于 1971 年,经济学博士,曾任南京大学副教授。历任北海银河产业投资股份有限公司董事长助理、副总裁、常务副总裁、总裁,银河天成集团有限公司副董事长。