安徽富煌钢构股份有限公司
2013年度股东大会会议决议
安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度股东大会于2014年4月16日上午在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 10人,代表有表决权的股份9100万股,占公司总股份的100%,符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议由董事长杨俊斌先生主持,公司董事、监事及部分高级管理人员列席会议。与会人员认真听取和审议了所有议案,经出席会议的股东及股东代表记名投票表决,通过如下决议:
一、审议通过《公司 2013 年度董事会工作报告》
表决结果: 同意9100万股,反对0股,弃权0股,同意股份数占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。
二、审议通过《公司 2013 年度监事会工作报告》;
表决结果: 同意9100万股,反对0股,弃权0股,同意股份数占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。
三、审议通过《公司 2013 年度财务决算方案》;
表决结果: 同意9100万股,反对0股,弃权0股,同意股份数占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。
四、审议通过《公司 2014 年度财务预算方案》;
表决结果: 同意9100万股,反对0股,弃权0股,同意股份数占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。
五、审议通过《公司 2013 度利润分配方案》;
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表决结果: 同意9100万股,反对0股,弃权0股,同意股份数占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。
六、审议通过《关于聘请公司 2014 年度外部审计机构的议案》;
表决结果: 同意9100万股,反对0股,弃权0股,同意股份数占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。
七、审议通过《关于修订<公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市方案>的议案》。
表决结果: 同意9100万股,反对0股,弃权0股,同意股份数占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。
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(此页无正文,为《安徽富煌钢构股份有限公司2013年度股东大会会议决议》签署页)出席会议股东、股东代表签字(盖章 ):
安徽富煌钢构股份有限公司股东大会
二〇一四年四月十六日
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