敦煌种业：六届董事会第四次临时会议决议公告_股票频道

股票代码:600354 股票简称:敦煌种业编号:临 2015-003

甘肃省敦煌种业股份有限公司

六届董事会第四次临时会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“公司”)六届董事会第四次临时会议于 2015 年 1 月 25 日以书面形式发出通知,于 2015年 1 月 30 日在公司六楼会议室召开,本次会议应参与表决的董事 11人,实际参与表决的董事 11 人,其中独立董事赵荣春、宋华、刘志军以通讯方式参加了此次会议,董事王建现、刘天喜因公出差委托董事张绍平全权行使表决权,独立董事王建华因公出差委托独立董事宋华全权行使表决权,本次会议由董事长马宗海先生主持,公司部分监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议审议并通过如下议案:

审议通过了关于公司停止油脂企业收购加工业务的议案。

公司决定自 2015 年起停止油脂企业(包括甘肃敦煌种业油脂有限公司及其子公司新疆敦煌种业玛纳斯油脂有限公司)原料收购加工业务,库存产品销售业务继续进行,停止原料收购加工业务后,企业相关人员安置将按照《劳动法》相关要求执行,相关资产计价按照会计准则相应规定处理。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

二〇一五年一月三十一日

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