证券代码:600866 证券简称:星湖科技 公告编号:2015-009
债券简称:11 星湖债 债券代码:122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2105 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 1 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点:广东省肇庆市工农北路 67 号公司七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 216,467,4603、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 33.54
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长莫仕文先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 8 人,出席 8 人,全体董事出席了本次股东大会;2、公司在任监事 4 人,出席 4 人,全体监事出席了本次股东大会;3、董事会秘书出席本次股东大会;部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:关于补选公司董事的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 215,583,411 99.59 884,049 0.41 0 0
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 关于补选公司 24,122,805 96.46 884,049 3.54 0 0
董事的议案
三、 见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:广东中信协诚律师事务所律师:王学琛、杨彬2、 律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议议案以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和星湖科技《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2015 年 1 月 30 日
首页
微信公众号
证券之星APP
