证券代码:600513 证券简称:联环药业 编号: 2015-007
江苏联环药业股份有限公司
关于第五届董事会第十三次会议决议的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所事后审核意见的要求,江苏联环药业股份有限公司(以下简称“公司”)对已于 2015 年 1 月 28 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏联环药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2015-002)进行如下更正:
原公告中:
七、通过《关于董事、监事、高级管理人员 2014 年度薪酬的预案》;
(详见《公司 2014 年年度报告》第七节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”);
独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,《江苏联环药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
(表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。)
更正为:
七、通过《关于董事、监事、高级管理人员 2014 年度薪酬的议案》;
公司 2014 年度董事、监事薪酬拟制定如下:
姓名 职务(注) 性别 2014 年薪酬(万元)
姚兴田 董事长 男 44.94
杨群 董事 男 0
钱霓 董事 男 29.96
吕致远 董事 男 0
吴文格 董事 男 27.82
刘凤珍 独立董事 女 6.0
侯维平 独立董事 男 6.0
陈玲娣 独立董事 女 6.0
钱振华 监事会主席 男 0
冯国民 监事 男 10
薛宁 职工监事 女 10
潘和平 副总经理、董事会秘书 男 23.54
王爱新 财务总监 男 23.54
周骏 副总经理 男 23.54
合计 / / 211.34
独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,《江苏联环药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
(表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。)
该议案中关于董事、监事 2014 年度薪酬尚需提交股东大会审议通过。
原公告中
十二、通过《关于重新审议以往年度关联交易协议的预案》;
与会董事重新审议了 2000 年 2 月 28 日公司与扬州制药厂(现已更名为“江苏联环药业集团有限公司”)订立的《土地使用权租赁协议》(有效期 50 年)、2005 年 1 月10 日与扬州制药厂(现已更名为“江苏联环药业集团有限公司”)订立的《房地产租赁契约》,认为上述日常关联交易对于公司的生产经营是必要的,同意继续执行以上协议。
(表决情况:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;关联董事姚兴田、杨群、吴文格回避表决。)
更正为
十二、通过《关于重新审议以往年度关联交易协议的议案》;
与会董事重新审议了 2000 年 2 月 28 日公司与扬州制药厂(现已更名为“江苏联环药业集团有限公司”)订立的《土地使用权租赁协议》(有效期 50 年)、2005 年 1 月10 日与扬州制药厂(现已更名为“江苏联环药业集团有限公司”)订立的《房地产租赁契约》,认为上述日常关联交易对于公司的生产经营是必要的,同意继续执行以上协议 。 此 议 案 详 见 2015 年 1 月 29 日 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)。
(表决情况:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;关联董事姚兴田、杨群、吴文格回避表决。)
此议案无需提交股东大会审议通过。
原公告中
原公告中
十八、通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的预案》:
对董事会薪酬与考核委员会成员调整如下:
委员:侯维平、陈玲娣、刘凤珍(女)
召集人:侯维平
(表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。)
更正为
十八、通过《关于调整第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》:
对董事会薪酬与考核委员会成员调整如下:
委员:侯维平、陈玲娣、刘凤珍(女)
召集人:侯维平
(表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。)
原公告中
十九、通过《关于调整董事会审计委员会成员的预案》:
对董事会审计委员会成员调整如下:
委员:陈玲娣(女)、侯维平、钱霓
召集人:陈玲娣(女)
(表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。)
更正为
十九、通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》:
对董事会审计委员会成员调整如下:
委员:陈玲娣(女)、侯维平、钱霓
召集人:陈玲娣(女)
(表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。)除上述更正外,其他内容保持不变,敬请广大投资者关注。特此公告江苏联环药业股份有限公司董事会
2015 年 1 月 29 日
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