证券代码:600257 证券简称:大湖股份 公告编号:2015-007 号
大湖水殖股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间:2015 年 1 月 28 日(二) 股东大会召开的地点:常德市建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室(三) 出席会议的股东持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 100,880,156
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 23.62(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定,合法有效。会议由董事长罗订坤先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 5 人,出席 5 人;2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;3、董事会秘书出席本次会议;公司总裁、副总裁、财务总监均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 100,229,556 99.36 180,600 0.18 470,000 0.462、 议案名称:关于聘请公司内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 97,296,245 96.45 180,600 0.18 3,403,311 3.37
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
关于修改公司
经营范围暨修
1 5,450,561 89.34 180,600 2.96 470,000 7.70
订《公司章程》
的议案
关于聘请公司
2 内部控制审计 2,517,250 41.26 180,600 2.96 3,403,311 55.78
机构的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案《关于修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》为
特别决议事项,该项议案已获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上审议通
过。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:湖南启元律师事务所
律师:李荣、吕杰2、 律师鉴证结论意见:
公司 2015 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、
《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;出席公司 2015 年第
一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;公司 2015 年第一次临时
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大湖水殖股份有限公司
2015 年 1 月 28 日
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