宝光股份：第五届董事会第三十一次会议决议公告_股票频道

证券代码:600379 证券简称:宝光股份编号: 2015-03

陕西宝光真空电器股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司于 2015 年 1 月 21 日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第三十一次会议的通知,2015 年 1 月 27 日会议以通讯表决的方式召开,应参加会议表决董事 7 名,实际参加会议表决的董事 7 名,本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下决议:

1、通过《关于注销子公司的议案》

公司于2012年11月26日在第五届董事会第十二次会议决定设立“陕西宝光新能源科技有限公司”,注册资本1500万元,为公司的全资子公司,主要从事太阳能集热管的研发和生产经营。该子公司设立以后,太阳能集热管的研发工作开展顺利,但由于产品市场迟迟未能有效启动,导致该子公司无法正常运营,为避免不必要的运营费用,现决定注销该子公司。由于该子公司未开展实质性经营活动,本次注销不会对公司业务发展产生影响,也不会对公司财务报表产生实质性影响。太阳能集热管产业化发展项目将由公司根据市场情况继续实施。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

2、通过《关于申请办理短期流动资金借款的议案》

同意公司向中国银行宝鸡分行申请办理短期流动资金借款 2000 万元;同意公司向上海浦东发展银行宝鸡支行申请办理 2000 万元保理业务。

同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占出席会议表决权的 100%。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司

董事会

2015 年 1 月 29 日

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