证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2015-005
四川明星电力股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年2月16日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次2015 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 2 月 16 日 10 点 00 分
召开地点:四川省遂宁市开发区明月路 88 号,明星康年大酒店
27 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 2 月 16 日
至 2015 年 2 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东非累积投票议案
1.00 关于增补选举第九届董事会董事的议案 √
1.01 董事候选人廖亮 √
2.00 关于增补选举第九届董事会独立董事的议案 √
2.01 独立董事候选人陈宏 √
2.02 独立董事候选人何云 √
2.03 独立董事候选人吴开超 √1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1 项议案和第 2 项议案中第 1 个子议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过,相关公告刊登于 2014 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
上述第 2 项议案中第 2 和第 3 个子议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,相关公告刊登于 2015 年 1 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案:无。
3、 对中小投资者单独计票的议案:上述所有议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无。
应回避表决的关联股东名称:无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的
证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网
址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进
行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额
选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为
无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600101 明星电力 2015/2/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法(一)登记联系方式联系人:袁武、张春燕电话:0825-2210017;0825-2210081传真:0825-2210017;0825-2210089(二)登记时间2015 年 2 月 11 日至 13 日 8:30-12:00、 14:30-18:00。(三)登记地点及信函送达地点地址:四川省遂宁市开发区明月路 88 号,四川明星电力股份有限公司董事会办公室(邮编 629000)(四)登记手续1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。
六、 其他事项(一)会务联系方式联系人:袁武、张春燕电话:0825-2210017;0825-2210081传真:0825-2210017;0825-2210089(二)本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。(三)本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn,请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2015 年 1 月 28 日附件:授权委托书报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件:授权委托书
授权委托书四川明星电力股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015年 2 月 16 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人股东账户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于增补选举第九届董事会董事
1.00
的议案
1.01 董事候选人廖亮
关于增补选举第九届董事会独立
2.00
董事的议案
2.01 独立董事候选人陈宏
2.02 独立董事候选人何云
2.03 独立董事候选人吴开超
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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