证券代码:600329 证券简称:中新药业 编号:临 2015-007 号
天津中新药业集团股份有限公司关于修订及补充披露《非公开发行 A 股股票预案》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:根据公司2014年第一次临时股东大会的授权,董事会本次《非公开发行股票预案》的修订及补充披露在有效授权期限及范围内,无需提交公司股东大会审议。
天津中新药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第六次董事会会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》,并于6月27日公告了《天津中新药业集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》,2014年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关事项,并授权董事会办理。
根据公司自身资金状况、项目实施进度等因素,经公司董事会统筹考虑,“医药物流中心建设项目”不再作为本次非公开发行的募集资金投资项目。募集资金金额作相应调减,拟发行A股股票数量调减为不超过6,516.60万股(含6,516.60万股)。
为了保证本次非公开发行股票预案中的相关内容披露的准确性、及时性,2015年1月28日召开的2015年第一次董事会会议,对《非公开发行A股股票预案》进行部分修订及补充披露。具体内容如下:
预案章节 预案内容 修订内容
1、修订了发行股票数量、募集资金金额、募
集资金投资项目
特别提示 特别提示
2、删除了非公开发行股票事项还需要取得股
东大会批准的表述。
释义 释义 删除了GSP的释义
二、本次非公开发行
修订了募集资金投资项目
的背景和目的
三、本次非公开发行 1、修订了发行数量
方案概要 2、修订了募集资金的数量及用途第一节 本次
五、本次发行是否导
非公开发行 修订了非公开发行股数和非公开发行前后实
致公司控制权发生
股票方案概 际控制人持股比例
变化要
六、本次发行方案已
经 取 得 有 关 主 管 部 1、修订了本次方案已经取得的审批情况
门 批 准 的 情 况 以 及 2、删除了本次非公开发行股票尚需天津市国
尚 需 呈 报 批 准 的 程 资委、股东大会批准的表述
序
一、本次募集资金使 修订了本次发行募集资金总额及募集资金投
用计划 资项目第二节 董事
1、删除了“医药物流中心项目”的可行性分会 关 于 本 次 二、募集资金投资项
析募 集 资 金 使 目的可行性分析
2、修订了项目审批备案的进展情况用的可行性
分析 三、本次非公开发行
对 公 司 经 营 管 理 和 删除了“医药物流中心项目”的相关表述
财务状况的影响第三节 董事 一、本次发行后公司会 关 于 本 次 业务与资产整合计非 公 开 发 行 划、公司章程、股东 修订了股东结构变化情况中,非公开发行股对 公 司 影 响 结 构 、 高 管 人 员 结 数和非公开发行前后实际控制人的持股比例的 讨 论 和 分 构、业务结构的变化
析 情况第四节 本次
七、本次非公开发行 删除了本次非公开发行股票尚需天津市国资发行相关的
股票审批风险 委、股东大会批准的表述风险说明
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2015 年 1 月 29 日
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