证券代码:600513 证券简称:联环药业 公告编号:2015-006
江苏联环药业股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年3月18日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 3 月 18 日 9 点 0 分
召开地点:江苏联环药业股份有限公司本部会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 3 月 18 日
至 2015 年 3 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2014 年年度报告》全文及摘要; √
2 《公司 2014 年度董事会工作报告》; √
3 《公司 2014 年度监事会工作报告》; √
4 《公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告》; √
5 《公司 2014 年度利润分配预案》; √
6 《关于董事、监事、高级管理人员 2014 年度薪酬的预案》; √
7 《关于修订<公司章程>及其附件<股东大会议事规则>的预案》; √
8 《关于公司预计 2015 年度日常关联交易的预案》; √
9 《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的预案》; √
10 《关于制定<累积投票制实施细则>的预案》 √
累积投票议案
11.00 选举公司第六届董事 应选董事(5)人
11.01 选举姚兴田先生为公司第六届董事; √
11.02 选举杨 群先生为公司第六届董事; √
11.03 选举钱 霓先生为公司第六届董事; √
11.04 选举吴文格先生为公司第六届董事; √
11.05 选举吕致远先生为公司第六届董事; √
12.00 选举公司第六届独立董事 应选独立董事(3)人
12.01 选举侯维平先生为公司第六届独立董事; √
12.02 选举陈玲娣女士为公司第六届独立董事; √
12.03 选举周建平先生为公司第六届独立董事; √
13.00 选举公司第六届监事(由股东代表担任); 应选监事(2)人
13.01 选举钱振华先生为公司第六届监事; √
13.02 选举冯国民先生为公司第六届监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2015 年 1 月 26 日召开的第五届董事会第十三次会议、第
五届监事会第十一次会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露
媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案:7
3、 对中小投资者单独计票的议案:5
4、 涉及关联股东回避表决的议案:8
应回避表决的关联股东名称:江苏联环药业集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投
票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600513 联环药业 2015/3/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
(一)登记时间:2015 年 3 月 12 日上午 9:00 至下午 5:00
(二)登记地点:江苏省扬州市文峰路 21 号公司证券部
(三)出席会议的个人股东需持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股
凭证,委托代理人需持本人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和
持股凭证办理登记手续;出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的需持本人
身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明文件和持股凭证,委托代理人需
持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手
续。授权委托书样本见附件 1。
六、 其他事项
(一)会期预计一天,与会股东食宿及交通费自理。
(二)联系方法:
通讯地址:江苏省扬州市文峰路 21 号公司证券部
邮政编码:225009
电话号码:0514-87813082
真号码:0514-87815079
联系人:潘和平 遇宝昌
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2015 年 1 月 28 日
附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 3:投资者参加网络投票的操作流程
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书
授权委托书
江苏联环药业股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 3 月 18 日召开的
贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2014 年年度报告》全文及摘要;
2 《公司 2014 年度董事会工作报告》;
3 《公司 2014 年度监事会工作报告》;
4 《公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告》;
5 《公司 2014 年度利润分配预案》;
6 《关于董事、监事、高级管理人员 2014 年度薪酬的预案》;
7 《关于修订<公司章程>及其附件<股东大会议事规则>的预案》;
8 《关于公司预计 2015 年度日常关联交易的预案》;
9 《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的预案》;
10 《关于制定<累积投票制实施细则>的预案》
序号 累积投票议案名称 投票数
11.00 选举公司第六届董事
11.01 选举姚兴田先生为公司第六届董事;
11.02 选举杨 群先生为公司第六届董事;
11.03 选举钱 霓先生为公司第六届董事;
11.04 选举吴文格先生为公司第六届董事;
11.05 选举吕致远先生为公司第六届董事;
12.00 选举公司第六届独立董事
12.01 选举侯维平先生为公司第六届独立董事;
12.02 选举陈玲娣女士为公司第六届独立董事;
12.03 选举周建平先生为公司第六届独立董事;
13.00 选举公司第六届监事(由股东代表担任);
13.01 选举钱振华先生为公司第六届监事;
13.02 选举冯国民先生为公司第六届监事
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别
进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该
次股东大会应选非独立董事5名,非独立董事候选人有5名,则该股东对于董事会
选举非独立董事议案组,拥有500股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同
的候选人(投票不能超过应选人数)。投票结束后,对每一项议案分别累积计算
得票数。
四、示例:
公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会选举,应选非独立董事5名,
非独立董事候选人有5名;应选独立董事3名,独立董事候选人有3名;应选监事2
名,监事候选人有2名。需投票表决的事项如下:
累积投票议案
11.00 选举公司第六届董事 应选董事(5)人
11.01 姚兴田
11.02 杨 群
11.03 钱 霓
11.04 吴文格
11.05 吕致远
12.00 选举公司第六届独立董事 应选独立董事(3)人
12.01 侯维平
12.02 陈玲娣
12.03 周建平
13.00 选举公司第六届监事(由股东代表担任) 应选监事(2)人
13.01 钱振华
13.02 冯国民
某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股股票,采用累积投票制,他(她)
在议案11.00“选举公司第六届董事”就有500票的表决权,在议案12.00“选举公司
第六届独立董事”有300票的表决权,在议案13.00“选举公司第六届监事(由股东
代表担任)”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案11.00按自己的意愿表决。他(她)既可
以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给不同的候选人
(投票不能超过应选人数)。
如表所示:
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
11.00 选举公司第六届董事 - - - -
11.01 姚兴田 500 100 200
11.02 杨 群 0 100 100
11.03 钱 霓 0 100 100
11.04 吴文格 0 100 50
11.05 吕致远 0 100 50
附件三 :投资者参加网络投票的操作流程
一、网络投票的投票时间、投票代码
1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2015 年 3 月 18 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00
总提案数:20 个
2、投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数 投票股东
量
738513 联环投票 13 A 股股东
二、网络投票的操作流程
股东通过上海证券交易系统进行股东大会网络投票比照新股申购操作,具体
操作流程如下:
1、买卖方向为买入。
2、申报价格:在“申报价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号,以
1.00 元代表第 1 个需要表决的议案,以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案,2.01
代表第 2 个需要表决的议案的第 1 个子议案,2.02 代表第 2 个需要表决的议案的
第 2 个子议案,依此类推。
本次股东大会需要表决的议案序号及对应的申报价格等如下表:
(1)非累积投票议案
表决序 申报 申报
内 容 同意 反对 弃权
号 代码 价格
《公司 2014 年年度报告》全文及摘
1 738513 1.00 元 1股 2股 3股
要;
《公司 2014 年度董事会工作报
2 738513 2.00 元 1股 2股 3股
告》;
《公司 2014 年度监事会工作报
3 738513 3.00 元 1股 2股 3股
告》;
《公司 2014 年度财务决算报告及
4 738513 4.00 元 1股 2股 3股
2015 年度财务预算报告》;
5 《公司 2014 年度利润分配预案》; 738513 5.00 元 1股 2股 3股
6 《关于董事、监事、高级管理人员 738513 6.00 元 1股 2股 3股
2014 年度薪酬的预案》;
《关于修订<公司章程>及其附件<
7 738513 7.00 元 1股 2股 3股
股东大会议事规则>的预案》;
《关于公司预计 2015 年度日常关
8 738513 8.00 元 1股 2股 3股
联交易的预案》;
《关于续聘会计师事务所及会计师
9 738513 9.00 元 1股 2股 3股
事务所报酬的预案》;
《关于制定<累积投票制实施细则>
10 738513 10.00 元 1股 2股 3股
的预案》
议案序号 议案内容 对应申报价格 申报股数
姚兴田 11.01
杨 群 11.02
11 选举公司第六届董事 钱 霓 11.03
吴文格 11.04
吕致远 11.05
侯维平 12.01
选举公司第六届独立董
12 陈玲娣 12.02
事
周建平 12.03
选举公司第六届监事 钱振华 13.01
13
(由股东代表担任) 冯国民 13.02
(2)累积投票表决议案
本次董事及监事选举采取累积投票制,每一股东对董事候选人的可表决票数
总数=持股数×5,对独立董事候选人的可表决票数总数=持股数×3,对监事候选
人的可表决票数总数=持股数×2。在可表决票总数范围内,可把表决票投给一名
或多名候选人。
3、投票举例
在董事选举中,投资者持有的选举董事的最大有效表决权票数等于投资者持
有的股数与应选董事人数的乘积。投资者可以把所有表决权票数集中投给一名候
选人,也可以分散投给多名候选人。例如投资者持有股数为 10000 股,本次应选
董事为 12 名,则投资者持有的最大有效表决权票数为 120000 票(即 10000 股×
12=120000 票),投资者可以将 120000 票全部投给其中 1 名候选人,也可以将
120000 票分散投给 12 名候选人。
4、网络投票其他注意事项
(1)股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决
申报,表决申报不得撤单。
(2)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的(含现场投票、委托
投票、网络投票),以第一次申报为准。
(3)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
(4)本次会议有多项表决事项,股东仅对某项或者某几项议案进行网络投
票的,即视为出席本次会议,其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权
数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》规定的,按照弃权处理。
附件四 : 江苏联环药业股份有限公司第六届董事候选人简历
姚兴田,中国国籍,男,1956 年 10 月 27 日出生,大学学历,毕业于中国
药科大学,高级工程师;历任扬州制药厂二车间副主任、主任、厂长助理、副厂
长、厂长、江苏省药学会理事、工业分会副会长;曾获得“扬州市劳动模范”、
“江苏省医药系统劳动模范”等荣誉称号。2000 年 1 月起任本公司董事长。
杨 群:中国国籍,男,1965 年 6 月 16 日出生,硕士研究生学历,毕业于
新加坡国立大学企管学院研究生院,经济师;历任扬州市经信委办事员、科员、
副科长、科长、扬州市化学工业公司副总经理、江苏金茂化工医药集团有限公司
副总经理、党委书记,2010 年 1 月起任江苏金茂化工医药集团有限公司总经理。
钱 霓,中国国籍,男,曾用名,钱望霓,1957 年 6 月 19 日出生,大专学
历,工程师;历任扬州制药厂动力车间副主任、主任、厂长助理,现任扬州联环
医药营销有限公司董事长;2004 年 4 月起任本公司副总经理,2007 年 4 月起任
本公司总经理。2007 年 5 月起任本公司董事。
吴文格,男,汉族,江苏江都人,1967 年 12 月 19 日出生,毕业于北京化
工学院,大学学历,中共党员,工程师;1992 年 8 月参加工作,历任扬州制药
厂五车间技术员、副主任、扬州制药厂四车间主任助理、主任、扬州制药有限公
司二车间主任、扬州制药有限公司总经理助理、副总经理;2008 年 2 月起任扬
州制药有限公司总经理。
吕致远:中国国籍,男,1966 年 7 月 28 日出生,研究生学历,获对外经济
贸易大学经贸学院国际金融专业硕士学位,高级会计师;历任中国医药集团公司
改制办公室副主任、国药集团药业股份有限公司证券部副主任、主任、董事会秘
书,公司副总经理。2004 年 5 月起任本公司董事。
附件五:
江苏联环药业股份有限公司第六届独立董事候选人简历
侯维平,男,1955 年 1 月 19 日出生,中国国籍,大学学历,毕业于江苏省
委党校经济管理管理专业,具有助理经济师职称。1973 年至 1992 年在南京衡器
厂工作,1984 年起任厂长兼党支部书记;1992 年至 2001 年任南京钢管厂厂长兼
党总支书记;2001 年至今任南京天安企业管理公司副总经理。2010 年 5 月起任
本公司独立董事。
陈玲娣,女,1968 年 12 月出生,汉族,江苏沭阳人,金陵科技学院商学院
会计系教师。1989 年合肥工业大学工业管理工程(工业会计与统计专业)本科
毕业,2001 年南京大学金融学硕士毕业。研究方向为企业会计理论与实务,具
有副教授职称和中国注册会计师执业资格。1989 年 8 月—2001 年 12 月,江苏淮
安广播电视大学财经系专任教师; 2002 年 1 月—2005 年 12 月,淮阴师范学院
经济管理系专任教师;2006 年 1 月至今,金陵科技学院商学院会计系专任教师。
周建平,男,1960 年 9 月生于江苏省宜兴市。1978~82 年获中国药科大学(原
南京药学院)药学学士学位,1982~85 年在中国兽药监察所工作,1985~88 年获
中国药科大学药剂学硕士学位后留校,从事药剂学科研、教学工作至今。其中
1991~92 年在日本近畿大学药学部访问学者;2001 年获中国药科大学药剂学博士
学位。现任中国药科大学药剂学教研室主任,教授、博导,学科负责人。现兼任
国家药典委员会执行委员(药剂专业主任委员),中国药学会药剂专业副主任委
员、理事,江苏省药学会和南京药学会药剂专业主任委员、常务理事;科技部
863 项目、国家自然科学基金和国际合作等项目审评专家,SFDA 和江苏省药品
和保健食品审评专家,国家发改委药品价格审评专家等。研究方向:药物新制剂、
新剂型和新技术,重点在缓控释和速释给药系统新技术研究领域,近年来特别注
重脂质体、高聚物胶束、纳米药物等靶向给药系统与抗肿瘤活性载体领域的研究。
承担完成了国家新药创制“新制剂与新释药系统研究”平台项目 1 项、国家重点
科技攻关项目 3 项、国家自然科学基金(面上)项目 3 项和其他 10 项省部级重
点项目;承担完成了 10 余项横向开发项目及产业化转化项目等;获新药证书 5
本。申请新制剂、新载体、新技术国家发明专利 26 项,已授权 16 项,研究成果
达到国内领先水平。主编出版教材 4 部(“十一五”规划教材 2 部)和专著 2 部、
发表科研论文 100 余篇(SCI 收录 50 余篇);已培养毕业博士研究生 30 余名、硕
士研究生 100 余名。获教育部和江苏省优秀青年骨干教师、江苏省 “青蓝工程”、
“333 跨世纪学术、技术带头人”和“六大高峰人才”等称号。获 8 项省部级教
学科研成果奖(其中一、二等奖各 1 项)。
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