证券代码:600513 证券简称:联环药业 编号: 2015—005
江苏联环药业股份有限公司
预计2015年度日常关联交易的公告
特别提示:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定,公司依据上年日
常关联交易情况及 2015 年生产经营计划,现对 2015 年度全年的日常关联交易进
行了预计,累计日常交易金额不超过 1120 万元,具体情况如下:
一、预计 2015 年度全年日常关联方交易情况
2015年度关联交易预计明细表
1、购买商品、接受劳务的关联交易
单位:万元 币种:人民币
关联交易定价方 2014年度实际 占同类交易额 2015年度预计
关联方 关联交易内容
式及决策程序 发生额 的比重(%) 发生额
江苏联环药业集团 排污费、环境保
协议价格 216.00 100.00 220.00
有限公司 护费
江苏联环药业集团
综合服务费 协议价格 96.00 100.00 100.00
有限公司
扬州扬大联环药业 购入原辅料、药
市场价格 13.78 0.05 15.00
基因工程有限公司 品等
扬州通达化工医药
设备维修 市场价格 221.03 100.00 225.00
设备厂
扬州通达化工医药 购入固定资产、
市场价格 136.98 5.11 140.00
设备厂 在建工程
扬州联环药物工程 购入技术开发
市场价格 24.27 0.02 30.00
研究中心有限公司 费等
扬州联环电脑科技 购入办公用品
市场价格 60.75 65.68 70.00
有限公司 等
2、销售商品、提供劳务的关联交易
关联方 关联交易内 关联交易定价方 2014年度实际 占同类交易额 2015年度预计
容 式及决策程序 发生额 的比重(%) 发生额
扬州扬大联环药业基 销售药品、
市场价格 76.05 0.11 90.00
因工程有限公司 材料等
扬州通达化工医药设 销售药品、
市场价格 12.37 0.02 20.00
备厂 材料等
扬州联博药业有限公 销售药品、
市场价格 3.05 0.00 0.00
司 材料等
扬州联环药品进出口 销售药品、
市场价格 2.29 0.00 0.00
有限公司 材料等
3、关联租赁情况
关联交易内 关联交易定价方式 2014年度实 占同类交易额 2015年度预计
关联方
容 及决策程序 际发生额 的比重(%) 发生额
江苏联环药业集团有
土地 协议价格 15.00 4.87 15.00
限公司
江苏联环药业集团有
房屋 协议价格 15.00 4.87 15.00
限公司
江苏联环药业集团有
厂房、土地 协议价格 177.82 57.75 180.00
限公司
二、关联方介绍和关联关系
1、江苏联环药业集团有限公司
法定代表人:姚兴田
注册资本:9275万元
经营范围:许可经营项目:危险品、普货运输;药品、医疗器械零售(限分支
机构经营)。一般经营项目:小容量注射剂(含激素类)、原料药(含抗肿瘤类、激
素类)、离子交换树脂、有机中间体制造。
住所:邗江工业园
与本公司的关联关系:本公司的控股股东。
2、扬州扬大联环药业基因工程有限公司
法定代表人:姚兴田
注册资本:3075万元
经营范围:生产护肤品,研发转基因生物制品
住所:扬州市维扬路15号
与本公司的关联关系:本公司与控股股东的联营企业,其中本公司控股股东持
股27.64%。
3、扬州通达化工医药设备厂
法定代表人:吉明山
注册资本:210万元
经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:医药专用设备、化工通用设备
制造,第一、二类压力容器及非标容器制造;化工医药工程设备、管道、水电安装。
住所:扬州市文峰南路21号
与本公司的关联关系:本公司控股股东的全资子公司。
4、扬州联博药业有限公司
法定代表人:陆波
注册资本:10000万元
经营范围:生产原料药和医药中间体
住所:扬州市邗江经济开发区扬力路22号
与本公司的关联关系:本公司控股股东拥有其49%的股权。
5、扬州联环药品进出口有限公司
法定代表人:陈嘉扬
注册资本:500万元
经营范围:自营和代理各类商品技术的进出口业务、经营进料加工和“三来一
补”业务、经营对销贸易和转口贸易。
住所:扬州市文峰南路7号
与本公司的关联关系:本公司控股股东的全资子公司。
6、扬州联环电脑科技有限公司
法定代表人:冯国民
注册资本:150万元
经营范围:计算机配件及复印、打印业务
住所:扬州市文峰南路21号
与本公司的关联关系:本公司控股股东的全资子公司。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、综合服务费价格:2012年12月28日本公司与江苏联环药业集团有限公司签订
《综合服务协议》,江苏联环药业集团有限公司以公平合理的市场价或内部核定价向
本公司提供有偿的综合服务,服务内容包括向本公司提供安保、环保、生活后勤等,
并就所提供的综合服务收取综合服务费,收费标准暂定为每月4万元。协议有效期为
三年,自2013年1月1日起计算。该协议已经公司五届五次董事会审议通过,详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告。
2012年11月8日,本公司子公司扬州制药有限公司与江苏联环药业集团有限公司
签署了《综合服务协议》,江苏联环药业集团有限公司以公平合理的市场价或内部核
定价向其提供有偿的综合服务,服务内容包括向本公司提供安保、环保、生活后勤
等,并就所提供的综合服务收取综合服务费,收费标准暂定为每月4万元。协议有效
期为五年,自2012年8月1日起计算。该协议已经公司五届八次董事会审议通过,详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告。
2013年7月1日,本公司子公司扬州制药有限公司与江苏联环药业集团有限公司
签署了《污水委托处理协议》,江苏联环药业集团有限公司向其提供污水处理服务,
每月污水处理费人民币8万元。协议有效期为三年,自2013年7月1日起计算。该协议
已经公司五届八次董事会审议通过,详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公
告。
江苏联环药业集团有限公司为本公司提供服务的条件将不逊于向任何第三方提
供相同或相似服务的条件,且给予本公司同等条件下优于任何第三方的权利。
2、土地使用权租赁价格、房屋租赁价格:公司于 2000 年 2 月 28 日与江苏联环
药业集团有限公司签署了《土地使用权租赁协议》,江苏联环药业集团有限公司将其
以出让方式取得的两宗土地:A 宗地面积为 11,352.7 平方米(土地使用权证扬国用
(1999)字第 60624 号)、B 宗地面积 1,580.2 平方米(土地使用权证扬国用(1999)字
第 60625 号)之使用权租赁给本公司使用。租赁期限为 50 年,租金为 15 万元/年,
此两宗地已由具有 A 级土地估价资格的评估机构进行评估,并经江苏省国土管理局
苏国土籍函[1999]144 号确认。本公司已取得扬州市国土管理局核发的扬他项
(2000)字第 0008 号和扬他项(2000)字第 0009 号《土地他项权利证明书》,2005
年 1 月 10 日公司与江苏联环药业集团有限公司签署了《房屋租赁协议》,确定自 2005
年度起 20 年租赁房屋的年租金为人民币 15 万元。上述协议已经公司四届十次董事
会重新审议,详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。
2012年11月8日本公司的子公司扬州制药有限公司与江苏联环药业集团有限公
司签订了《土地使用权租赁协议》、《房屋租赁协议》,租赁江苏联环药业集团有限公
司11,403.21平方米的房屋以及36,444.14平方米的土地作为生产经营使用。土地的
年租金按每平方米15元计算,房屋的年租金按每平方米108元计算,上述协议已经公
司五届八次董事会审议通过,详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告。
3、原辅料、药品、固定资产、在建工程、办公用品采购价格:上述交易价格公
允,且对方给予本公司同等条件下优于任何第三方的权利,因此,不会损害本公司
利益。交易均严格按照协议规定的条款进行,未对公司本期以及未来财务状况、经
营成果产生负面影响。
4、设备维修价格:按市场价格向扬州通达化工医药设备厂支付维修费用(包括
加工费和材料费),价格不高于扬州通达化工医药设备厂提供给任何第三方的价格。
5、销售药品、材料价格:按市场价格结算,价格不低于本公司提供给任何第三
方的价格。
四、关联方履约能力
上述关联方依法存续、资信情况良好,具备持续经营和服务的履约能力,对本
公司支付的款项不会形成坏账。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司预计的2015度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的,是
必要的、有利的。上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则,交易定价公允、
合理,充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。关联交易的表决程序符合
《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
公司与关联方之间发生的关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或损
害公司和中小股东的利益。
六、备查文件目录
1、江苏联环药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议;
2、《江苏联环药业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》;
3、《江苏联环药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》;
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
二○一五年一月二十八日
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