证券代码:600885 证券简称:宏发股份 公告编号:2015-006
宏发科技股份有限公司
关于 2015 年第一次临时股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次:
2015 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2015 年 2 月 2 日
3. 股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600885 宏发股份 2015/1/26
二、 补充事项涉及的具体内容和原因
因上海证券交易所对股东大会网络投票系统(以下简称“网投系统”)进行
了优化升级,新网投系统将于 2015 年 1 月 26 日正式启用。现就新网投系统有关
事项说明如下:
1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级,以及
是否可以按新《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年
修订)》(以下简称“《网投细则》”)规定方式提交网络投票指令。
2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的,投资者可按新《网
投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台(通过指
定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com)进行投票。
3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的,投资者仍可按
原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司 2015 年 1 月 16 日刊登的原股东
大会召开通知公告(公告编号:临 2015-004)。投资者也可以登陆上海证券交易
所网投系统互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。
4、首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第
一次投票结果为准。
三、 除了上述补充事项外,于 2015 年 1 月 16 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 2 月 2 日 14 点 00 分
召开地点:厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中心会议室 3(厦门市集美
区东林路 564 号)
2. 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 2 月 2 日
至 2015 年 2 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600885 宏发股份 2015/1/26
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于提名增补暨选举蒋悟真为独立董事的议案 √
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2015 年 1 月 27 日
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