证券代码:600084 股票简称:中葡股份 编号:临2014-007
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于投资设立全资孙公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2015 年 1 月 27日以现场会议+通讯方式召开第五届董事会第四十六次会议,会议审议通过了《关于公司投资设立全资孙公司的议案》。现将相关事项公告如下:
一、对外投资概述
(一)中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称:公司)全资子公司中信国安葡萄酒业营销有限公司(以下简称:营销公司)拟出资人民币 5,000 万元在江苏省徐州市设立中葡尼雅葡萄酒业有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准),注册完成后,中葡尼雅葡萄酒业有限公司将成为公司的全资孙公司。
营销公司出资设立中葡尼雅葡萄酒业有限公司的目的是加快开展销售业务,拓展销售市场,培育新的利润增长点,符合公司发展规划,进一步创新业务模式,拓展公司业务领域,提升公司的竞争力和盈利能力。
(二)本次对外投资的批准权限在公司董事会对外投资权限内,无需提交股东大会批准。
(三)本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
(一)公司名称:中信国安葡萄酒业营销有限公司
(二)注册地址:北京市
(三)法定代表人:赵欣
(四)注册资本:20000 万元
(五)经营范围:批发预包装食品(食品流通许可证有效期至 2017 年 08月 21 日)。企业策划;会议及展览服务;设计、制作、代理、发布广告;餐饮管理;货物进出口、技术进出口;销售五金交电、化工产品(不含危险化学品)、机械设备、电子产品、日用品、服装、针纺织品、体育用品、工艺品。
(六)股权结构:中信国安葡萄酒业股份有限公司持有中信国安葡萄酒业营销有限公司 100%股权 。
(七)注 册 号:110105014203005
三、投资标的基本情况
(一)公司名称:中葡尼雅葡萄酒业有限公司(暂定名,以工商登记机关核准名称为准)
(二)注册资本: 人民币伍仟万元,资金来源为营销公司的自有资金。
(三)注册地址:江苏省徐州市(最终以工商行政管理部门核定为准)
(四)组织形式:有限责任公司
四、本次投资的目的、对公司影响
此次设立中葡尼雅葡萄酒业有限公司的目的在于进一步完善上市公司营销体系建设和区域专业化子公司的组织格局,加快建立“集中决策、专业执行、区域管理”的营销管理运作体系,有利于公司不断提升营销运营管理的专业化能力,提高组织和经营效率,优化决策执行流程。公司将通过全资子公司营销公司间接持有中葡尼雅葡萄酒业有限公司 100%的股权,中葡尼雅葡萄酒业有限公司为公司的全资孙公司。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
2015 年 1 月 27 日
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