*ST锐电：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知_股票频道

股票代码:601558 股票简称:*ST 锐电公告编号:临 2015-013

债券代码:122115、122116 债券简称:锐 01 暂停、锐 02 暂停

华锐风电科技(集团)股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年2月12日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015 年 2 月 12 日 13 点 00 分

召开地点:北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦三层多功能厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2015 年 2 月 12 日

至 2015 年 2 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于董事会提前换届选举的议案 √

2 关于审议《累积投票制度实施细则》的议案 √

3 关于聘任会计师事务所的议案 √

累积投票议案

4.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案应选董事(6)人

4.01 陈雷 √

4.02 尉文渊 √

4.03 高以成 √

4.04 贾祎晶 √

4.05 桂冰 √

4.06 徐东福 √

4.07 肖群 √

4.08 匡晓明 √

4.09 陈玮 √

4.10 李明山 √

5.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案应选独立董事(3)人

5.01 李国 √

5.02 李艳华 √

5.03 程小可 √

5.04 刘德雷 √

5.05 于泳 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中,议案 1 已经公司 2014 年 8 月 28 日召开的第二届第七次董

事会审议通过,公司已于 2014 年 8 月 30 日在中国证券报、上海证券报、上

海交易所网站(www.sse.com.cn)进行了公告(公告编号:临 2014-047);议案

2 至议案 5 已经公司 2015 年 1 月 27 日召开的第二届董事会临时会议审议通

过,公司已于 2015 年 1 月 28 日在中国证券报、上海证券报、上海交易所网

站(www.sse.com.cn)进行了公告(公告编号:临 2015-011、临 2015-012)。此

外,公司在刊登本公告的同时,将在上海交易所网站(www.sse.com.cn) 刊登

《2015 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5。

3、上述非独立董事、独立董事候选人履历详见附件 4。

4、根据相关规定,公司已将上述独立董事候选人的有关资料报送中国证监会、

北京证监局以及上海证券交易所审核,审核无异议后方可由股东大会进行选

举。

5、在选举第三届董事会非独立董事、独立董事时,按照议案 2 中《累积投票制

度实施细则》的有关规定进行选举,且在议案 1《关于董事会提前换届的议

案》、议案 2《关于审议<累积投票制度实施细则>的议案》同时获得股东大会

通过的前提下,本次股东大会选举第三届董事会非独立董事、独立董事的结

果方为有效。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既

可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投

票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首

次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过

应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结

果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 采用累积投票制选举非独立董事、独立董事的投票方式,详见附件 2。

(六) 根据上海证券交易所《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会

网络投票实施细则(2015 年修订)>的通知》,2015 年 1 月 26 日-2 月 13

日为新老网投系统并行期。并行期内,投资者指定交易的证券公司未及时

完成系统升级的,该证券公司应当继续按照上海证券交易所原《上市公司

股东大会网络投票实施细则》规定方式(以下简称“原方式”)为投资者

提供网络投票服务;投资者仍可通过本所原网投系统,按原方式提交网络

投票指令。投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的,投资者可按上

海证券交易所新《上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》

规定方式提交网络投票指令。建议投资者在网络投票前,咨询所指定交易

的证券公司是否已经完成系统升级。通过上海证券交易所交易系统投票平

台按照原方式进行网络投票的操作流程,详见附件 3。

(七) 通过上海证券交易所交易系统投票平台按照原方式进行累积投票时,选举

票数不能超过一亿票。鉴于上海证券交易所网络投票系统正处于新老网投

系统并行期,为保障股东权益,当股东拟投的选举票数超过一亿票时,请

至本次股东大会现场进行表决。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公

司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 601558 *ST 锐电 2015/2/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为确保本次股东大会的有序召开,请出席现场会议并进行现场表决的股东或

股东委托代理人提前办理登记手续。

1、登记手续

(1)个人股东亲自出席会议的,请持股东账户卡和本人身份证办理登记手

续。委托代理人出席会议的,请持本人身份证、授权委托书(详见本通知附件)

及委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,请持股东账户卡、能够证明法定

代表人资格的有效证明和本人身份证办理登记手续;法人股东由法定代表人委托

的代理人出席会议的,请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明、

法定代表人依法出具的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、登记时间

(1)现场登记

2015 年 2 月 10 日:上午 9:30-11:30;下午 13:30-16:30。

(2)传真登记

异地股东可凭以上有关证件采取传真方式登记。传真请于 2015 年 2 月 6 日

至 2015 年 2 月 10 日期间传真至公司,传真件上请注明“参加股东大会”字样。

本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点:北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦

六、其他事项

1、联系地址:北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦华锐风电科技(集团)

股份有限公司董事会办公室

2、联系电话:010-62515566

3、联系传真:010-62511713

4、联系人:杨富珏、周杨

5、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会

2015 年 1 月 28 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举非独立董事、独立董事的投票方式说明

附件 3:投资者按照原方式进行网络投票的操作流程

附件 4:非独立董事、独立董事候选人履历

附件 1:授权委托书

授权委托书

华锐风电科技(集团)股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 2 月

12 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1 关于董事会提前换届选举的议案

2 关于审议《累积投票制度实施细则》的议案

3 关于聘任会计师事务所的议案

序号累积投票议案名称投票数

4.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 —

4.01 陈雷

4.02 尉文渊

4.03 高以成

4.04 贾祎晶

4.05 桂冰

4.06 徐东福

4.07 肖群

4.08 匡晓明

4.09 陈玮

4.10 李明山

5.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案 —

5.01 李国

5.02 李艳华

5.03 程小可

5.04 刘德雷

5.05 于泳

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人证件号码: 受托人身份证号:

委托人持股数:

委托人股东账户号:

委托日期: 年月日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意

愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举非独立董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别

进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该

次股东大会应选非独立董事 6 名,非独立董事候选人有 10 名,则该股东对于董

事会选举非独立董事议案组,拥有 600 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进

行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同

的候选人(投票不能超过应选人数)。投票结束后,对每一项议案分别累积计算

得票数。

四、示例:

公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会选举,应选非独立董事 6 名,

非独立董事候选人有 10 名;应选独立董事 3 名,独立董事候选人有 5 名。需投

票表决的事项如下:

累积投票议案

4.00 关于选举非独立董事的议案应选非独立董事(6)人

4.01 陈雷

4.02 尉文渊

4.03 高以成

4.10 李明山

5.00 关于选举独立董事的议案应选独立董事(3)人

5.01 李国

5.02 李艳华

5.05 于泳

某投资者在股权登记日收盘时持有公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)

在议案 4.00“关于选举非独立董事的议案”就有 600 票的表决权,在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 300 票的表决权。

该投资者可以以 600 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既

可以把 600 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给不同的候选

人(投票不能超过应选人数)。

如表所示:

投票票数

序号议案名称

方式一方式二方式三方式

4.00 关于选举非独立董事

- - - -

的议案

4.01 陈雷 600 100 200

4.02 尉文渊 0 100 100

4.03 高以成 0 100 100

4.04 贾祎晶 0 100 0

4.05 桂冰 0 100 100

4.06 徐东福 0 100 0

4.07 肖群 0 0 50

4.08 匡晓明 0 0 0

4.09 陈玮 0 0 50

4.10 李明山 0 0 0

附件 3 投资者按照原方式进行网络投票的操作流程

公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形

式的投票平台,本次股东大会股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内

通过上述系统行使表决权。本次股东大会召开日(2015 年 2 月 12 日)前,投资

者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的,投资者仍可通过上海证券交易所

交易系统投票平台按照原方式提交网络投票指令。

投票日期:2015 年 2 月 12 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30,

13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证

券交易所新股申购操作。

总提案数:18 个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码投票简称表决事项数量投票股东

788558 锐电投票 18 A 股股东

(二)表决方法

议案序号议案内容委托价格

非累积投票议案

1 关于董事会提前换届选举的议案 1.00

2 关于审议《累积投票制度实施细则》的议 2.00

案

3 关于聘任会计师事务所的议案 3.00

累积投票议案

4.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 -

4.01 陈雷 4.01

议案序号议案内容委托价格

4.02 尉文渊 4.02

4.03 高以成 4.03

4.04 贾祎晶 4.04

4.05 桂冰 4.05

4.06 徐东福 4.06

4.07 肖群 4.07

4.08 匡晓明 4.08

4.09 陈玮 4.09

4.10 李明山 4.10

5.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案 -

5.01 李国 5.01

5.02 李艳华 5.02

5.03 程小可 5.03

5.04 刘德雷 5.04

5.05 于泳 5.05

(三)表决意见

1、非累积投票议案:

表决意见种类对应的申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

2、累积投票议案:

第三届董事会非独立董事、独立董事选举采取累积投票制,申报股数代表选

举票数。对于每个选举议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相

等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会董事会应选非

独立董事共有 6 名,则该股东对于董事会非独立董事选举议案组,拥有 600 股的

选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不

同的候选人(投票不能超过应选人数)。当选举票数超过一亿票时,应通过现场

进行表决。

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网

络投票的第 1 号提案投同意票,应申报如下:

投票代码买卖方向买卖价格买卖股数

788558 买入 1.00 元 1股

(二)如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网

络投票的第 1 号提案投反对票,应申报如下:

投票代码买卖方向买卖价格买卖股数

788558 买入 1.00 元 2股

(三)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网

络投票的第 1 号提案投弃权票,应申报如下:

投票代码买卖方向买卖价格买卖股数

788558 买入 1.00 元 3股

(四) 如某 A 股投资者持有 100 股股票,拟对本次网络投票的董事会非独

立董事候选人议案组(累积投票制)进行表决,投票代码 788558,买卖方向为

买入,申报方式如下:

对应的申报申报股数

议案名称

价格(元) 方式一方式二方式三方式

关于选举非独立董事的议案 - - - - -

陈雷 4.01 600 100 200

尉文渊 4.02 0 100 100

高以成 4.03 0 100 100

贾祎晶 4.04 0 100 0

桂冰 4.05 0 100 100

徐东福 4.06 0 100 0

肖群 4.07 0 0 50

匡晓明 4.08 0 0 0

陈玮 4.09 0 0 50

李明山 4.10 0 0 0

(五) 如某 A 股投资者持有 100 股股票,拟对本次网络投票的董事会独

立董事候选人议案组(累积投票制)进行表决,投票代码 788558,买卖方向为

买入,申报方式如下:

对应的申报申报股数

议案名称

价格(元) 方式一方式二方式三方式…

关于选举独立董事的议案 - - - - -

李国 5.01 300 100 150

李艳华 5.02 0 100 0

程小可 5.03 0 100 50

刘德雷 5.04 0 0 100

于泳 5.05 0 0 0

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票

结果为准。

(二)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视

为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数

计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

附件 4 非独立董事、独立董事候选人履历

一、非独立董事

1.陈雷

男,蒙古族,出生于 1982 年 1 月,本科学历,助理工程师,中国国籍。现

任华锐风电科技(集团)股份有限公司战略运营部总经理、北京天华中泰投资有

限公司总经理、北京华丰能投资有限公司总经理。2005 年 8 月至 2006 年 2 月任

职于大连重工起重集团有限公司,2006 年 2 月至今任职于华锐风电科技(集

团)股份有限公司,历任办公室副主任、国际业务部副部长、办公室主任、综合

部主任。2014 年 8 月至今任华锐风电科技(集团)股份有限公司战略运营部总

经理。

与公司或其他主要股东是否存在关联关系;持有公司股份数量;是否受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒等其他说明:现任北京天华

中泰投资有限公司和北京华丰能投资有限公司总经理,除上述外,与公司其他主

要股东不存在关联关系;未直接持有公司股份(持有北京华丰能投资有限公司

0.6%的股份,北京华丰能投资有限公司持有华锐风电 1.99%的股份);未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

提名人:北京天华中泰投资有限公司

2.尉文渊

男,汉族,出生于 1955 年 1 月,本科学历,中国国籍。现任西藏新盟投资

发展有限公司执行董事。1970 年-1975 年,新疆服兵役;1975 年-1979 年,上海

普陀区委宣传部,干部;1983 年-1989 年,北京国家审计署,处长;1989 年-1990

年,中国人民银行上海市分行,金融行政管理处,处长;1990 年-1995 年,上海

证券交易所,总经理;1997 年-至今,西藏新盟投资发展有限公司,执行董事;

2002 年-2004 年,东新国际投资顾问有限公司,董事长;2007 年 12 月-2012 年 7

月,昆山华风风电科技有限公司董事长、总经理;2012 年 8 月至 2013 年 3 月任

华锐风电科技(集团)股份有限公司副董事长、代理总裁,2013 年 3 月至 2013

年 5 月任华锐风电科技(集团)股份有限公司董事长、代理总裁。

与公司或其他主要股东是否存在关联关系;持有公司股份数量;是否受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒等其他说明:1.未与上市公

司或其他主要股东存在关联关系;2.西藏新盟投资发展有限公司持有华锐风电

42,000 万股,尉文渊持有西藏新盟 85%股权;未受中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所的惩戒。

提名人:西藏新盟投资发展有限公司

3.高以成

男,汉族,出生于 1970 年 12 月,华南理工大学博士研究生、MBA,中国国

籍。现任好孩子集团执行总裁、好孩子(中国)商贸有限公司 CEO。1993 年 7

月至 2012 年 12 月任职于海尔集团公司,历任冰箱总厂工艺员、质量管理员、冰

箱二厂车间主任、海尔冰箱销售公司总经理、海尔商流本部本部长兼计算机本部

本部长、海尔信息科技有限公司总裁、集团副总裁。2013 年 1 月至今任好孩子

集团执行总裁、好孩子(中国)商贸有限公司 CEO。

与公司或其他主要股东是否存在关联关系;持有公司股份数量;是否受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒等其他说明:无。

提名人:西藏新盟投资发展有限公司

4.贾祎晶

男,汉族,出生于 1962 年 11 月,大学学历,硕士学位,教授研究员级高级

工程师。中国国籍,无境外居留权。现任大连华锐重工集团股份有限公司董事、

总裁,大连重工起重集团有限公司董事、党委副书记,大连装备投资集团有限

公司董事。1982 年至 1993 年任职于大连中兴机器厂,1994 年至 2001 年任职于

大连重工集团有限公司,2001 年 12 月至今任职于大连重工起重集团有限公司,

曾任纪委书记、工会主席、监事会主席,现任董事、党委副书记。2012 年 1 月

至今任大连华锐重工集团股份有限公司董事、总裁。

与公司或其他主要股东是否存在关联关系;持有公司股份数量;是否受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒等其他说明:贾祎晶先生是

华锐风电股东大连重工起重集团有限公司董事及下属公司大连华锐重工集团股

份有限公司董事、总裁。除此之外,与华锐风电或其他主要股东不存在关联关系;

未直接持有华锐风电公司股份(持有石河子华锋投资股份有限公司 1.58%的股份,

石河子华锋投资股份有限公司持有大连重工起重集团有限公司 5%的股份,大连

重工起重集团有限公司持有华锐风电 16.86%的股份);未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

提名人:大连重工起重集团有限公司

5.桂冰

男,汉族,出生于 1975 年 3 月,研究生学历,硕士学位,工程师,中国国

籍。现任大连装备投资集团总经理。1996 年 7 月-2002.11 任大连大起集团,集

团团委书记,2002 年 12 月至 2004 年 10 月任大连市工业党委、经贸委,副处长,

2004 年 10 月至 2010 年 2 月任大连市国资委处长,2010 年 2 月至 2011 年 10 月

任大连装备投资集团副总经理,2011 年 10 月-2014 年 4 月任大连市国资委副主

任,2014 年 4 月至今任大连装备投资集团有限公司总经理。

与公司或其他主要股东是否存在关联关系;持有公司股份数量;是否受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒等其他说明:大连装备投资

有限公司作为大连汇能投资中心(有限合伙)出资方,同时持有大连重工起重集

团有限公司股份。

提名人:大连汇能投资中心(有限合伙)

6.徐东福

男,汉族,出生于 1967 年 9 月,本科学历,经济学学士,中国国籍,无境

外居留权。1994 年至 1997 年任光大信达国际运输代理公司业务经理,1998 年至

2007 年,在德国工作,2008 年至 2013 年,任丹东丰能工业股份有限公司董事长,

2013 年至今任大连汇能投资控股集团董事局主席。

与公司或其他主要股东是否存在关联关系;持有公司股份数量;是否受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒等其他说明:与公司或其他

主要股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所的惩戒。

提名人:大连汇能投资中心(有限合伙)

7.肖群

男,汉族,出生于 1967 年 11 月,本科学历,经济学学士,中国国籍。1989

年至 1996 年任职于深圳市莱茵达集团。1996 年至 2000 年任职于甘肃汇凯集团,

2000 年至 2007 年任深圳特区证券公司资产保全部总经理,风险控制部总经理。

2007 年至今任东方富海投资总监、投资决策委员会秘书处秘书长,萍乡市富海

新能投资中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。

与公司或其他主要股东是否存在关联关系;持有公司股份数量;是否受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒等其他说明:无。

提名人:萍乡市富海新能投资中心(有限合伙)

8.匡晓明

男,汉族,出生于 1977 年 9 月,武汉大学经济学学士、中国人民银行研究

生部经济学硕士、麻省理工(MIT)斯隆商学院 MBA,中国国籍。1999 年任深圳

市创新投资有限公司筹备组成员,1999 年至 2002 年任深圳市创新科技投资有限

公司研究部经理,2002 年至 2004 年任南方证券股份有限公司办公室高级经理,

2004 年至 2005 年任深圳市创新投资集团研究部高级经理,2006 年至 2012 年任

深圳市惠程电气股份有限公司董事、副总经理、财务负责人,2014 年至今任深

圳市东方富海投资管理有限公司合伙人、投资总监、研究部总经理。

与公司或其他主要股东是否存在关联关系;持有公司股份数量;是否受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒等其他说明:匡晓明不直接

持有公司股份,间接持有 0.2%的股份。匡晓明持有萍乡市瑞华丰能投资管理有

限公司 8.6%的股权,萍乡市瑞华丰能投资管理有限公司持有公司 2.37%的股份。

2011 年 8 月 29 日曾被深圳证券交易所通报批评。

提名人:萍乡市富海新能投资中心(有限合伙)

9.陈玮

男,汉族,出生于 1964 年 10 月,厦门大学会计学博士,中国国籍。厦门大

学、厦门国家会计学院、兰州商学院兼职教授,北京大学、清华大学、上海复旦

大学 EMBA 及总裁班授课教授,荷兰尼津洛德大学工商管理项目访问学者,中国

中小企业协会副会长、中国投资协会创业投资专业委员会副会长。曾任兰州商学

院会计系主任,1999 年至 2007 年任深圳市创业投资同业公会会长、深圳创新投

资集团总裁,2007 年深圳市东方富海投资管理有限公司董事长,创始合伙人。

与公司或其他主要股东是否存在关联关系;持有公司股份数量;是否受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒等其他说明:陈玮不直接持

有公司股份,间接持有 0.119%的股份。具体情况如下:陈玮持有深圳市东方富

海投资管理有限公司 43.5%的股权,深圳市东方富海投资管理有限公司持有东方

富海(芜湖)股权投资基金管理企业(有限合伙)1%的股权,东方富海(芜湖)

股权投资基金管理企业(有限合伙)持有萍乡市富海新能投资中心(有限合伙)

2%的股权,萍乡市富海新能投资中心(有限合伙)持有华锐风电科技(集团)股

份有限公司 19.85%的股份。陈玮持有萍乡市瑞华丰能投资管理有限公司 5%的股

权,萍乡市瑞华丰能投资管理有限公司持有华锐风电科技(集团)股份有限公司

2.37%的股份。

提名人:萍乡市富海新能投资中心(有限合伙)

10.李明山

男,汉族,出生于 1952 年 11 月,华东师范大学世界经济学硕士学位,亚洲

(澳门)国际公开大学商业管理学硕士学位,高级经济师,中国国籍。1978 年

-1993 年任职于上海市市委、上海市公安局。1993 年至 1998 年任申银万国证券

股份有限公司副总经理,1998 年至 2001 年任上海证券交易所副总经理,2001

年至 2014 年任职于海通证券股份有限公司,历任总经理、董事、党委副书记,

2010 年至 2011 年任海通国际证券集团有限公司非执行董事兼董事长,2010 年至

2011 年任海通国际控股有限公司董事长,2005 年起担任富国基金管理有限公司

董事。

与公司或其他主要股东是否存在关联关系;持有公司股份数量;是否受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒等其他说明:无。

提名人:萍乡市富海新能投资中心(有限合伙)

二、独立董事:

1.李国

男,汉族,出生于 1977 年 2 月,本科学历,中国注册会计师,中共党员,

中国国籍。2001 年 7 月至 2001 年 12 月,任中洲光华会计师事务所审计助理,

2002 年 1 月至 2011 年 7 月任利安达会计师事务所部门经理,2011 年 8 月至 2011

年 10 月任中国庆华能源集团有限公司审计经理,2011 年 11 月至 2014 年 6 月任

北京瑞风协同科技股份有限公司财务总监。2014 年 6 月至今任北京冶联科技有

限公司财务总监。

与公司或其他主要股东是否存在关联关系;持有公司股份数量;是否受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒等其他说明:与公司或其他

主要股东不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所的惩戒。

提名人:北京华丰能投资有限公司

2.李艳华

女,汉族,出生于 1961 年 9 月,本科学历,中国注册会计师,国际注册内

部审计师,中共党员,中国国籍。1996 年 7 月至 2010 年 5 月,历任泰康人寿保

险股份有限公司党委副书记、纪委书记,计财部总经理、稽核总监、首席风险官、

合规法律负责人、北京分公司总经理。2010 年 5 月至今任泰康人寿保险股份有

限公司执行副总裁兼任泰康养老保险股份有限公司党委书记、董事长、首席执行

官。

与公司或其他主要股东是否存在关联关系;持有公司股份数量;是否受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒等其他说明:与公司或其他

主要股东不存在关联关系;不持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒。

提名人:西藏丰达投资咨询有限公司

3.程小可

男,汉族,出生于 1975 年 9 月,中国人民大学博士研究生,清华大学经济

管理学院工商管理博士后,中国注册会计师,中国国籍。2004 年至 2006 年清华

大学经济管理学院工商管理博士后流动站,2006 年 7 月至 2009 年 7 月任北京化

工大学教授。2009 年 7 月至今任北京交通大学会计学教授、博士生导师。

与公司或其他主要股东是否存在关联关系;持有公司股份数量;是否受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒等其他说明:无。

提名人:萍乡市瑞华丰能投资管理有限公司

4.刘德雷

男,汉族,出生于 1973 年 4 月,北京大学硕士研究生,中国注册会计师,

中国国籍,无永久境外居留权。1998 年 7 月至 2002 年 7 月任中国证监会北京监

管局上市处主任科员,2002 年 7 月至 2004 年 6 月任北京中关村信息工程股份有

限公司财务部副总经理,2004 年 6 月至 2006 年 6 月任东方基金管理公司市场部

副总经理,2006 年 6 月至 2010 年 6 月任华商基金管理公司市场部总经理,2010

年 6 月至 2013 年 2 月任中融联合投资管理有限公司副总经理,2013 年 2 月至 2013

年 12 月任北京广能投资基金管理有限公司副总经理,2014 年 1 月至 2014 年 10

月任华润信托有限公司证券信托(北京)部总经理。2014 年 10 月至今任北京燕

园平湖投资顾问有限公司合伙人。

与公司或其他主要股东是否存在关联关系;持有公司股份数量;是否受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒等其他说明:否。

提名人:Future Material Investment Ltd.

5.于泳

男,汉族,出生于 1967 年 9 月,本科学历。中国国籍,无境外居留权。1989

至 1999 年任东港市律师事务所律师,2000 年至 2007 年任辽宁鑫磊律师事务所

主任律师,2008 年至今任辽宁仁正律师事务所主任律师。

与公司或其他主要股东是否存在关联关系;持有公司股份数量;是否受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒等其他说明:与公司或其他

主要股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒。

提名人:大连汇能投资中心(有限合伙)

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信