证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2015-004
国睿科技股份有限公司
关于 ERP 软件采购关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
国睿科技股份有限公司(以下简称公司)根据公司信息化建设的需要,于近期启动了企业资源管理系统(ERP)建设,公司对该项目进行了招标,南京国睿信维软件有限公司(以下简称国睿信维)中标,中标价为 403 万元。近期公司拟与国睿信维正式签订《ERP 系统软件及服务项目合同》。
恩瑞特是公司的全资子公司,十四所是公司的控股股东,国睿信维是十四所间接控制的公司,因此本次交易构成了上市公司的关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止,过去 12 个月内,国睿科技累计与国睿信维发生软件及服务采购类关联交易三次,交易金额合计 122.16 万元。
二、关联方介绍
(一)关联方关系介绍
十四所是公司的控股股东;国睿集团有限公司是十四所的全资子公司,国睿信维是国睿集团有限公司实际控制的公司,属于十四所间接控制的公司。公司与国睿信维之间的交易构成上市公司的关联交易。
(二)关联人基本情况
关联人名称:南京国睿信维软件有限公司。
法定代表人:郁蔚铭,注册资金:2000 万元,地址:南京市雨花台区经济技术开发区大江路 10 号。经营范围:软件开发;承接软件外包及相关业务;产品与设备综合维护应用相关的信息系统平台开发和咨询;电子设备及其软件的开发;管理信息系统的开发与咨询服务;计算机软硬件销售;计算机系统集成;信息系统建设与维护;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
国睿集团有限公司持有国睿信维 40%的股权,是国睿信维的直接控制人。
国睿信维成立以来,业务快速发展,与国防电子、汽车、轨道交通行业的多家大中型企业建立了合作关系。2014 年末,国睿信维总资产为 7385.92 万元,净资产为 5091.92 万元,营业收入为 13391.26 万元,净利润为 1931.15 万元。
三、关联交易的主要内容和定价原则
(一)关联交易的主要内容
本次拟发生的关联交易主要内容为:
1、公司向国睿信维采购 ERP 软件及技术服务,合同总价为 403 万元。
2、国睿信维负责为公司进行 ERP 软件安装,并为软件运行提供技术服务。
(二)关联交易的定价原则
鉴于项目金额较大,公司对企业资源管理系统(ERP)建设项目进行了招标,本次交易的价格为国睿信维的中标价格。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次交易是公司信息化建设的需要,通过企业资源管理系统的建设,能够提高公司信息化水平和管理效率,有助于增强公司的核心竞争力。
五、审议程序
(一)董事会表决情况
2015 年 1 月 26 日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 ERP软件采购关联交易的议案》,关联董事均回避表决。
(二)独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事江希和、李爱民、陈传明在公司第六届董事会第二十二次会议召开前审阅了本次关联交易事项的相关资料,并发表了事前认可意见,认为:公司采购 ERP 软件的关联交易,是公司信息化建设、提高内部管理水平的需要,同意将《关于 ERP 软件采购关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。
公司第六届董事会第二十二次会议于 2015 年 1 月 26 日召开,独立董事对本次关联交易议案均投同意票,并发表了独立意见,认为:本次交易是公司信息化建设的需要,通过企业资源管理系统(ERP)的建设,能够提高公司信息化水平和管理效率,本次 ERP 系统项目采用招标方式进行采购,定价合理。该关联交易符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件。
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议。
2、独立董事事前认可意见。
3、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2015 年 1 月 27 日
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