证券代码:600084 股票简称:中葡股份 编号:临 2015-005
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第五届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第四十六次会议于 2015 年 1月 27 日以现场+通讯方式召开。本次会议的通知及议案于 2015 年 1 月 20 日以书面和电子邮件方式向全体董事和监事发出。会议应参加表决的董事 11 名,实际参加表决的董事 11 名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。
与会董事审议并通过了如下议案:
一、关于公司投资设立全资孙公司的议案
该议案以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。
该议案具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于投资设立全资孙公司的议案》。
二、 关于公司对自有资金进行现金管理的议案
为提高自有资金使用效率,同意公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,本次对最高额度不超过 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买金融机构的理财产品,包括但不限于保本型理财产品,非保本浮动收益型理财产品,单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用。公司董事会授权公司管理层自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于对自有资金进行现金管理的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会议案
该议案以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。
详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的公告》。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一五年一月二十七日
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