证券代码:600778 证券简称:友好集团 编号:临 2015-004
新疆友好(集团)股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、公司于 2015 年 1 月 16 日以书面形式向全体监事发出了本次会议的通知。
3、公司于 2015 年 1 月 27 日在公司六楼会议室以现场表决方式召开本次会议。
4、公司全体监事出席了会议。
5、本次会议由公司监事会主席肖会明先生主持。
二、监事会会议审议情况
经审议并一致通过了:
1、《关于修改<公司监事会议事规则>部分条款的议案》。
表决结果:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案内容详见公司临 2015-005 号“公司关于修改《监事会议事规则》部分条款的公告”。《公司监事会议事规则》(2015 年 1 月修订版)全文详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
2、《公司关联交易管理制度》。
为规范公司的关联交易行为,保护公司、股东的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《上海证券交易所公司关联交易实施指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定和《公司章程》的有关规定,制订《公司关联交易管理制度》。
表决结果:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
《公司关联交易管理制度》全文详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
上述议案均需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。
三、上网公告附件:《公司关联交易管理制度》。
四、备查文件:公司第七届监事会第十九次会议决议。
特此公告
新疆友好(集团)股份有限公司监事会
2015 年 1 月 28 日
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