证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2015-002
国睿科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
2、本次会议的通知在会议召开前以书面方式发给全体董事,会议材料在会
议前以书面方式发给全体董事。
3、本次会议于 2015 年 1 月 26 日召开,会议采用通讯表决方式进行表决。
4、本次会议应出席的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。
二、会议审议情况
1、关于子公司与关联人共同对外投资的议案
关联董事周万幸、郁蔚铭、王德江、蒋微波、陈洪元回避本议案的表决。
该议案的表决结果为同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案获得通过。
议案内容详见 2015 年 1 月 28 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上
海证券交易所网站上的《关于子公司与关联人共同对外投资的公告》(编号:
2015-003)。
公司独立董事江希和、李爱民、陈传明在本次会议召开前审阅了本关联交易
事项的相关资料,并发表了事前认可意见,认为:恩瑞特与关联方十四所、南京
轨道及其他相关投资人共同投资参股哈尔滨项目公司,是公司拓展市场、发展轨
道交通信号系统业务的经营需要,同意将本议案提交本次会议审议。
本次会议召开时,独立董事对本关联交易议案均投同意票,并发表了独立意
见,认为:轨道交通信号系统业务是公司的主营业务之一,恩瑞特与关联方共同
投资参股哈尔滨项目公司,有利于公司拓展哈尔滨轨道交通市场,是公司开拓市
场、发展业务的经营需要,该关联交易符合公司和全体股东的利益。
2、关于 ERP 软件采购关联交易的议案
关联董事周万幸、郁蔚铭、王德江、蒋微波、陈洪元回避本议案的表决。
该议案的表决结果为同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案获得通过。
议案内容详见 2015 年 1 月 28 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上
海证券交易所网站上的《关于 ERP 软件采购关联交易的公告》(编号:2015-004)。
公司独立董事江希和、李爱民、陈传明在本次会议召开前审阅了本关联交易
事项的相关资料,并发表了事前认可意见,认为:公司采购 ERP 软件的关联交
易,是公司信息化建设、提高内部管理水平的需要,同意将本议案提交本次会议
审议。
本次会议召开时,独立董事对本次关联交易议案均投同意票,并发表了独立
意见,认为:本次交易是公司信息化建设的需要,通过企业资源管理系统(ERP)
的建设,能够提高公司信息化水平和管理效率,本次 ERP 系统项目采用招标方式
进行采购,定价合理。该关联交易符合公司和全体股东的利益。
3、关于部分制度更名重新发布的议案
该议案的表决结果为同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案获得通过。
公司重大资产重组工作于 2013 年完成,公司名称于 2013 年 7 月由江苏高淳
陶瓷股份有限公司变更为国睿科技股份有限公司,但公司历届董事会或股东大会
审议通过的上市公司规范管理相关制度在公司更名时没有进行统一更名并发布。
现将公司《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作制度》、《信息
披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资
者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等 9 项制度进行统一更名后重新发
布。制度内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
三、上网公告附件
1、独立董事事前认可意见。
2、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2015 年 1 月 27 日
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