证券代码:600716 证券简称:凤凰股份 公告编号:2015- 010
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于 2015 年第一次临时股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况1. 原股东大会的类型和届次:2015 年第一次临时股东大会2. 原股东大会召开日期:2015 年 1 月 26 日3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600716 凤凰股份 2015/1/16
二、 补充事项涉及的具体内容和原因
因上海证券交易所对股东大会网络投票系统(以下简称“网投系统”)进行了优化升级,新网投系统将于 2015 年 1 月 26 日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下:
1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级,以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。
2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的,投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。
3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的,投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司 2015 年 1 月 10 日刊登的原股东大会召开通知公告(公告编号:2015‐006)。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。
4、首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
三、 除了上述补充事项外,于 2015 年 1 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 补充后股东大会的有关情况。1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 1 月 28 日 14 点 00 分
召开地点:南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室2. 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 1 月 28 日
至 2015 年 1 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600716 凤凰股份 2015/1/164. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东非累积投票议案
1 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 √
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行数量 √
2.05 定价基准日、发行价格和定价方式 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金数量和用途 √
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次非公开发行决议的有效期限 √
3 关于公司非公开发行股票预案的议案 √
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的 √
议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的议案 √
6 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议 √
案
7 关于批准公司与江苏凤凰出版传媒集团有限公司签署 √
<附条件生效的股票认购合同>的议案
8 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发 √
行股票相关事宜的议案特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2015 年 1 月 27 日
附件1:
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2015年第一次临时股东大会网络投票操作流程
本次临时股东大会会议,股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投
票。网络投票期间,投票程序比 照上海证券交易所新股申购操作。其具体投票流程
如下:
一、网络投票时间:
2015年1月28 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00
二、总提案数:17
三、投票流程
(一)投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738716 凤凰投票 17 A股股东
(二)表决议案
议案 对应的
审议事项
序号 申报价格
99 总议案(表示对以下所有议案表决) 99.00 元
1 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 1.00 元
2 关于公司非公开发行股票方案的议案 2.00 元
2.01 发行股票的种类和面值 2.01元
2.02 发行方式及发行时间 2.02元
2.03 发行对象及认购方式 2.03元
2.04 发行数量 2.04元
2.05 定价基准日、发行价格和定价方式 2.05元
2.06 限售期 2.06元
2.07 募集资金数量和用途 2.07元
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 2.08元
2.09 上市地点 2.09元
2.10 本次非公开发行决议的有效期限 2.10 元
3 关于公司非公开发行股票预案的议案 3.00 元
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案 4.00 元
5 关于公司前次募集资金使用情况的议案 5.00 元
6 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 6.00 元
关于批准公司与江苏凤凰出版传媒集团有限公司签署<附条
7 7.00 元
件生效的股票认购合同>的议案
关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票
8 8.00 元
相关事宜的议案
(三)在“申报股票”项填写表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(四)投票举例
1、股权登记日2015 年 1 月 16日A股收市后,持有本公司A股的投资者拟对 本次
网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”申报股数填写“1
股”应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738716 买入 99.00元 1股
2、如本公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络
投票的第1号提案《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投同意票,
应申报 如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738716 买入 1.00元 1股
3、如本公司 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络
投票的第1号提案《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投反对票,
应申报 如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738716 买入 1.00元 2股
4、如本公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络
投票的第1号提案《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投弃权票,
应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738716 买入 1.00元 3股
四、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接
委托申报价格 99 元进行投票。股东大会有多个待表决的议案,股东可以按照任意次序
对各议案进行表决申报,但表决申报不能撤单。
2、对同一议案不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、 网
络投票)以第一次投票结果为准。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席
本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对
于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
要求的投票申报的议案,按照弃权计算。
附件 2:
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(或单位)出席 2015 年 1 月 28 日召开的江苏凤凰置业投资股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。(注:请委托人对各项议案明确表示同意、反对、弃权;如委托人未做出具体表决指示,则受托人可自行决定投票表决)议案
审议事项 同意 反对 弃权序号
99 总议案(表示对以下所有议案表决)
1 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格和定价方式
2.06 限售期
2.07 募集资金数量和用途
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期限
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的议案
6 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
关于批准公司与江苏凤凰出版传媒集团有限公司签署<附
7
条件生效的股票认购合同>的议案
关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股
8
票相关事宜的议案
注:如欲投票赞成决议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”如欲投票反对决议案,则请在“反
对”栏内相应地方填上“√”如欲对此决议案放弃表决,则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”
委托人签名: 股东账号: 持股数:
受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期:注:本授权委托书复印有效
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