金陵饭店：2015年第一次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码:601007 证券简称:金陵饭店公告编号:临 2015-005 号

金陵饭店股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次股东大会无否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况:

(一)会议召开时间:金陵饭店股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会

于 2015 年 1 月 23 日以现场投票结合网络投票方式召开。现场会议于下午 14:30

召开,网络投票时间为 2015 年 1 月 23 日 9:30-15:00。

(二)会议召开地点:南京市汉中路 2 号金陵饭店 9 楼九华厅。

(三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司

有表决权股份总数的比例:

出席会议的股东和代理人人数 6

所持有表决权的股份总数(股) 153,585,226

占公司有表决权股份总数的比例(%) 51.195%

其中:1、通过现场投票出席会议的股东人数 5

所持有表决权的股份数 153,548,826

占公司有表决权股份总数的比例(%) 51.183%

2、通过网络投票出席会议的股东人数 1

所持有表决权的股份数 36,400

占公司有表决权股份总数的比例(%) 0.012%

本次会议由公司董事会召集,董事长李茜女士主持,公司董事、监事、高

级管理人员及律师出席了会议。会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

二、议案审议情况:

(一)累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席

是否

序号议案名称得票数会议有效表决

当选

权的比例

1.01 选举李茜女士为非独立董事 153,548,828 99.98% 是

1.02 选举李耕鹤先生为非独立董事 153,548,828 99.98% 是

1.03 选举孙宏宁先生为非独立董事 153,548,828 99.98% 是

1.04 选举田锋先生为非独立董事 153,548,828 99.98% 是

1.05 选举胡明先生为非独立董事 153,548,828 99.98% 是

1.06 选举金美成先生为非独立董事 153,548,828 99.98% 是

其中,单独或合计持有公司股份 5%以下(不含)的中小投资者表决情况:

得票数占出席会

序号议案名称得票数议中小投资者有

效表决权的比例

1.01 选举李茜女士为非独立董事 29,344,305 99.88%

1.02 选举李耕鹤先生为非独立董事 29,344,305 99.88%

1.03 选举孙宏宁先生为非独立董事 29,344,305 99.88%

1.04 选举田锋先生为非独立董事 29,344,305 99.88%

1.05 选举胡明先生为非独立董事 29,344,305 99.88%

1.06 选举金美成先生为非独立董事 29,344,305 99.88%

2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

得票数占出席

是否

序号议案名称得票数会议有效表决

当选

权的比例

2.01 选举徐光华先生为独立董事 153,548,828 99.98% 是

2.02 选举韩之俊先生为独立董事 153,548,828 99.98% 是

2.03 选举孟兰凯先生为独立董事 153,548,828 99.98% 是

2.04 选举茅宁先生为独立董事 153,548,828 99.98% 是

其中,单独或合计持有公司股份 5%以下(不含)的中小投资者表决情况:

得票数占出席会

序号议案名称得票数议中小投资者有

效表决权的比例

2.01 选举徐光华先生为独立董事 29,344,305 99.88%

2.02 选举韩之俊先生为独立董事 29,344,305 99.88%

2.03 选举孟兰凯先生为独立董事 29,344,305 99.88%

2.04 选举茅宁先生为独立董事 29,344,305 99.88%

3、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

得票数占出席

是否

序号议案名称得票数会议有效表决

当选

权的比例

3.01 选举吴丽华女士为监事 153,548,828 99.98% 是

3.02 选举杨波女士为监事 153,548,828 99.98% 是

其中,单独或合计持有公司股份 5%以下(不含)的中小投资者表决情况:

得票数占出席会

序号议案名称得票数议中小投资者有

效表决权的比例

3.01 选举吴丽华女士为监事 29,344,305 99.88%

3.02 选举杨波女士为监事 29,344,305 99.88%

(二)非累积投票议案表决情况

1、议案名称:《关于公司本部 2015-2016 年薪酬分配考核办法的议案》。

审议结果: 通过

表决情况:

同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例

153,548,826 99.98% 36,400 0.02% 0 0

其中,单独或合计持有公司股份 5%以下(不含)的中小投资者表决情况:

同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例

29,344,303 99.88% 36,400 0.12% 0 0

三、律师见证情况:

本次会议由江苏金禾律师事务所杨小龙律师、王剑文律师见证并出具了法律

意见书。律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股

东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法有效;会议

的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、上网公告附件:

江苏金禾律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2015年1月24日

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