证券代码:601888 股票简称:中国国旅 公告编号:临2015-002
中国国旅股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国旅股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2015
年1月23日在公司召开,会议由监事会主席杨晨光女士主持。此次会议应到监事5人,
实到监事5人。根据《公司法》和本公司章程规定,此次会议合法有效。
会议审议并以记名投票的方式一致通过《关于公司2015年度日常关联交易预计
的议案》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
中国国旅股份有限公司监事会
二○一五年一月二十三日
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