编号:DSH-05-37
时代出版会议文件 日期:2015-01-23
证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临 2015-001
时代出版传媒股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于 2015 年 1 月 23
日上午 9:00 以通讯表决的形式召开。本次会议从 2015 年 1 月 13 日起以传真、电
子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 12 人,实到董
事 12 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有
效。会议由王亚非董事长主持,经过充分讨论、认真审议,与会全体董事以赞成
票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于成立公司企业管理部的议
案》。为加强公司经营管理工作,同意公司成立企业管理部,履行内部控制、风险
管控、资产运营监管、经营目标预算、协同相关部门做好经营业绩考核与薪酬总
额预算管理、法务工作(证券业务除外)等职能。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2015 年 1 月 23 日
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