股票简称:亚盛集团 股票代码:600108 编号:临 2015-004
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示:
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会于2015年01月20日以现场投票结合网络投票方式召开,其中现场会议召开时间为:2015年01月20日下午14:30,现场会议召开地点为:公司14楼会议室。通过上证所信息网络有限公司系统进行网络投票的具体时间为:2015年01月20日上午 9:30-11:30和13:00-15:00。
(二)出席会议的股东和代理人情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计35名,代表的股份总数为472,895,684股,占公司总股本的24.29%。具体如下:
出席会议的股东和代理人人数 35
其中:现场投票股东人数 7
网络投票股东人数 28
所持有表决权的总数(股) 472,895,684
其中:现场投票股东持有股份总数 472,247,079
网络投票股东持有股份总数 648,605
占公司有表决权股份总数的比例(%) 24.29
其中:现场投票股东持股占股份总数的比例 24.26
网络投票股东持股占股份总数的比例 0.03
(三)本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长杨树军先生主持。
(四)公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席了会议,公司部分高管和相关中介机构人员列席了会议。
二、提案审议情况
同意 反对 弃权
序 投票 反对 弃权 是否
议案内容 同意票数 比例 比例 比例
号 类型 票数 票数 通过
(%) (%) (%)
关于为全
全部投票 472,693,184 99.96 126,900 0.03 75,600 0.01 通过
资子公司1
提供担保
中小股东 8,153,378 97.58 126,900 1.52 75,600 0.90 通过
的议案
关于不同
意租赁大
全部投票 8,209,978 98.25 128,200 1.53 17,700 0.22 通过
股东所属2
小宛农场
土地的议
中小股东 8,209,978 98.25 128,200 1.53 17,700 0.22 通过
案
三、律师见证情况
本次会议由甘肃中天律师事务所裴延君、王爱民律师现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,所通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、2015年第一次临时股东大会法律意见书;
2、亚盛集团2015年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
董 事 会
二○一五年一月二十日
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