证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2015-02
四川雅化实业集团股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会于 2015 年 1 月 13 日以专人送达、传真等方式
向全体董事和监事发出了关于召开第二届董事会第二十六次会议的通知。本次会议于 2015
年 1 月 20 日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。
会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程
的规定。
会议以现场和通讯表决的形式召开，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关
于柯达化工投资设立内蒙古柯达昌安化工有限公司的议案》。
为拓展内蒙古达茂旗区域市场，雅化集团内蒙古柯达化工有限公司（简称“柯达化工”）
与包头市石宝铁矿集团有限责任公司（简称“石宝铁矿”）、包头市嘉鑫爆破工程有限责
任公司（简称“嘉鑫爆破”）协商，共同出资设立新公司，为石宝铁矿及其周边矿山提供
混装炸药服务。本次投资中，柯达化工以现金和实物（实物为混装炸药车及配套装置，其
价值以评估机构确认的评估价值为准）出资 1400 万元，持股 70%；石宝铁矿以现金出资
400 万元，持股 20%；嘉鑫爆破以现金出资 200 万元，持股 10%。本次投资所需资金由柯达
化工自筹资金解决。
董事会认为：本次投资设立新公司的主要目的是为石宝铁矿及其周边市场提供现场混
装炸药服务，公司在石宝铁矿矿区内建设 6000 吨现场混装炸药地面站，使公司炸药销售
直接面对终端市场，有效降低危险品长途运输的安全风险和各项管理费用，经济效益和社
会效益显著。
（具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》上发布的公
告。）
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2015 年 1 月 19 日
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