股票代码:600112 股票简称:天成控股 编号:临 2015—002
贵州长征天成控股股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司第六届董事会第七次会议于2015年1月19日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知于2015年1月9日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经审议表决,一致通过了以下议案:
一、关于提名王国生为公司第六届董事会董事候选人的议案
由于公司董事会收到了董事长李勇先生的辞职报告,根据相关法规及《公司章程》有关规定,公司董事会决定提名王国生为公司第六届董事会董事候选人。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
上述议案需提交股东大会审议通过。
独立董事意见:第六届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事候选人的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》规定的任职条件,同意提名王国生为公司第六届董事会董事候选人。
二、关于聘任隋海峰、黄巨芳为公司副总经理的议案
经总经理提名,聘任隋海峰为公司副总经理,7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
经总经理提名,聘任黄巨芳为公司副总经理,7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
独立董事独立意见:第六届董事会聘任隋海峰、黄巨芳为公司副总经理的程序和聘任人员的任职资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。
三、关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案
公司拟定于2015年2月5日上午9:30召开2015年第一次临时股东大会,审议如下议案:
1、《关于选举王国生为公司第六届董事会董事的议案》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2015年1月19日附:个人简历
王国生:男,生于1971年,经济学博士,曾任南京大学副教授。历任北海银河产业投资股份有限公司董事长助理、副总裁、常务副总裁、总裁,银河天成集团有限公司副董事长。
隋海峰:男,生于1976年,工学博士。历任银联电子支付有限公司高级经理、联动优势有限公司华北大区总经理、北京银联商务有限公司产品总监兼产品创新部总经理、北海银河产业投资有限公司博士后工作站管理委员会副主任。现任北京国华汇银科技有限公司总经理。
黄巨芳:男,生于1962年,MBA,会计师。历任贵州长征电器集团有限责任公司财务投资处副处长,贵州长征天成控股股份有限公司财务部经理、财务总监,北海银河产业投资股份有限公司财务总监、银河天成集团有限公司资金管理部总经理兼财务管理部总经理,财务负责人。现任贵州长征天成控股股份有限公司董事长助理,承徳苏垦银河连杆股份有限公司董事。
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