股票代码:601002 股票简称:晋亿实业 公告编号:临2015-001号
晋亿实业股份有限公司
第四届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2015 年 1 月 9日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出召开公司第四届董事会 2015 年第一次临时会议的通知及会议资料。会议于 2015 年 1月 16 日以通讯方式如期召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议以记名和书面方式,审议并表决通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司未来三年(2015 年-2017 年)股东分红回报规划的议案》
为了进一步完善和健全公司现金分红,增强现金分红透明度,切实维护投资者合法权益,公司董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监发[2013]43 号文)以及《公司章程》(2014 年 11 月修订)的要求,在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上,制定了公司未来三年(2015-2017 年)股东分红回报规划。
该议案需经公司股东大会审议通过。独立董事对此项预案进行了事前认可,并发表了独立意见。该项议案同意票:9 票、反对票:0 票、弃权票:0 票。
《公司未来三年(2015 年-2017 年)股东分红回报规划》全文已登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
二、审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》
公司董事会出具了截至 2014 年 9 月 30 日的《晋亿实业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》(天健审〔2015〕32 号)。该项议案同意票:9 票、反对票:0 票、弃权票:0 票。特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○一五年一月十九日
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