金陵饭店：2015年第一次临时股东大会会议资料_股票频道

金陵饭店股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料

2015 年 1 月

金陵饭店股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会议程....................................................... 2

金陵饭店股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会须知...................................................... 3

关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案......................................................................... 5

关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 ............................................................................. 7

关于选举公司第五届监事会监事的议案 ..................................................................................... 9

关于公司本部 2015-2016 年薪酬分配考核办法的议案 ........................................................... 11

金陵饭店股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会议程

会议时间:2015 年 1 月 23 日(周五)下午 14:30

会议地点:南京金陵饭店九楼九华厅(南京市汉中路 2 号)

会议召集人:公司董事会

会议议程:

一、会议主持人介绍现场会议股东到会情况

二、宣读股东大会须知

三、提名现场会议计票人和监票人并举手表决

四、审议股东大会议案:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》;

2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》;

3《关于选举公司第五届监事会监事的议案》;

4、《关于公司本部 2015-2016 年薪酬分配考核办法的议案》。

五、股东(股东代表)发言

六、现场投票表决

七、休会(统计现场投票结果)

八、律师宣读现场会议的表决结果

九、主持人宣布现场会议结束

金陵饭店股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会须知

为保障公司股东的合法权益,确保公司 2015 年第一次临时股东大会的正常

秩序和议事效率,根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,本

次股东大会须知如下:

一、董事会在股东大会召开过程中,应当认真履行法定职责,维护股东合

法权益;

二、股东参加股东大会,依法享有公司章程规定的各项权利,并认真履行

法定义务;

三、与会人员应听从大会工作人员的指引和安排,遵守会议规则,维护会

议秩序;

四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员,发言主题应与

本次股东大会的表决事项相关;

五、本次股东大会采取现场投票表决结合网络投票表决方式,参加现场会

议的股东须根据股东大会的会议通知办理参会登记手续;

六、本次会议议案 1-3 采用累积投票制表决;议案 4 为非累积投票制表决,

由出席股东大会的股东(或股东代表)所持表决权的 1/2 以上通过。

七、表决办法:

1、本次股东大会为现场投票结合网络投票方式表决。每一表决权只能选择

现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第

一次投票结果为准。

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平

台,股东可以在网络投票时间内(2015 年 1 月 23 日 9:30-15:00)通过上海证券

交易所交易系统行使表决权。

议案 1、2、3 采用累积投票制,在“表决票数”项下填报选举票数。每位

股东拥有对非独立董事(独立董事、监事)候选人的累计表决票数为其持股数

乘以应选非独立董事(独立董事、监事)人数。股东可以将其拥有的表决票数

全部投给一位候选人,也可以分散投给多位候选人,但总数不得超过其持有的

股数与应选人数的乘积。若所投的董事或监事选举票数合计超过该股东拥有的

董事或监事最高选举票数,则表决票无效,视为该股东弃权。如果该股东使用

的选举票总数小于或等于其合法拥有的有效选举票数,该选票有效,差额部分

视为放弃表决权。

议案 4 不采用累积投票制,在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一

项并打“√”。

2、现场表决完成后,请股东将表决票交给工作人员,由两名股东代表和一

名监事代表及见证律师参加清点统计,并由律师当场宣布现场投票表决结果。

2015 年第一次临时股东大会议案一:

关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东:

公司第四届董事会董事任期于2015年1月10日届满,根据《公司法》、《公

司章程》的有关规定,公司董事会需进行换届选举。

公司第五届董事会由10名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事4名。根

据公司股东及董事会提名委员会的推荐,董事会提名李茜女士、李耕鹤先生、孙

宏宁先生、田锋先生、胡明先生、金美成先生为公司第五届董事会非独立董事候

选人(董事候选人简历附后)。

公司现任独立董事徐光华先生、韩之俊先生、孟兰凯先生、陈传明先生发表

独立意见认为:上述董事候选人的任职资格和产生程序符合《公司法》、《证券

法》等法律法规及《公司章程》的相关规定;未发现董事候选人有违反《公司法》

有关规定的情况,也不存在其被中国证监会确定为市场禁入者以及不存在尚未解

除的现象。

请各位股东审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2015 年 1 月 23 日

附:非独立董事候选人简历

李茜女士:1975年11月出生,南京大学工商管理硕士,高级审计师,注册会

计师,注册咨询工程师。2014年11月起至今担任本公司董事长。现任南京金陵饭

店集团有限公司总经理助理。历任江苏省审计厅主任科员、固定资产投资审计处

副处长、企业审计处副处长。曾由审计署公派赴加拿大阿尔伯塔大学研修。

李耕鹤先生:1966 年 2 月出生,电子计算机专业学士。现任南京新金陵饭

店有限公司副董事长,兼任欣光投资(新加坡)私人有限公司上海代表处首席

代表、南京伯藜置业管理有限公司董事、江苏陶欣伯助学基金会理事、南京中

心大酒店有限公司副董事长、新加坡欣光私人有限公司经理、斯里兰卡海外置

业有限公司董事。

孙宏宁先生:1961 年 6 月出生,硕士。2002 年 12 月起至今担任本公司董

事。现任江苏交通控股有限公司副总经理。历任江苏省保密局宣传处秘书、副

处长,省委办公厅秘书处秘书,省委办公厅接待处秘书。

田锋先生:1963 年 4 月出生,大学学历,高级工程师。2007 年 6 月起至今

担任本公司董事。现任江苏凤凰文化贸易集团有限公司总经理。历任江苏省地

矿局地质员、办公室秘书、副主任、主任,团省委副书记,江苏电子音像出版

社副社长, 江苏省出版印刷物资公司总经理。

胡明先生:1970 年 7 月出生,管理工程博士,经济学硕士,正高级会计师。

2008 年 7 月起至今担任本公司董事。现任南京金陵饭店集团有限公司副总经理,

南京新金陵饭店有限公司董事长、南京金陵酒店管理有限公司董事长。曾公派

赴美国普渡大学、日本华盛顿饭店集团研修。历任中美合资南京国际集装箱装

卸有限公司财务部经理,华泰证券股份有限公司投资银行部高级经理,南京金

陵饭店集团有限公司总经理助理,金陵饭店股份有限公司副总经理。

金美成先生:1963 年 2 月出生,硕士研究生,高级经济师。2002 年 12 月

起至今担任本公司董事、副总经理,现兼任南京金陵汇德物业服务有限公司董

事长。历任原南京金陵饭店财务部主任助理、副主任、主任、总经理助理。

2015 年第一次临时股东大会议案二:

关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东:

公司第四届董事会董事任期于2015年1月10日届满,根据《公司法》、《公

司章程》的有关规定,公司董事会需进行换届选举。

公司第五届董事会由10名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事4名。根

据公司股东及董事会提名委员会的推荐,董事会提名徐光华先生、韩之俊先生、

孟兰凯先生、茅宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简

历附后)。

公司现任独立董事徐光华先生、韩之俊先生、孟兰凯先生、陈传明先生发表

独立意见认为:上述董事候选人的任职资格和产生程序符合《公司法》、《证券

法》等法律法规及《公司章程》的相关规定;未发现董事候选人有违反《公司法》

有关规定的情况,也不存在其被中国证监会确定为市场禁入者以及不存在尚未解

除的现象。全体独立董事一致同意将上述议案提交公司股东大会审议。

以上独立董事候选人的任职资格已报送上海证券交易所审核,上海证券交易

所未对独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。

请各位股东审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2015 年 1 月 23 日

附:独立董事候选人简历

徐光华先生:1963 年 4 月出生,管理学博士,会计学教授。2009 年 6 月起

至今担任本公司独立董事。现任南京理工大学经济管理学院教授委员会常务委

员,会计学系主任,博士生导师,九三学社南京理工大学委员会委员。兼任中

国会计学会高等工科院校分会副会长,江苏省审计学会常务理事,江苏省总会

计师协会理事,国家自然科学基金委通讯评审专家,国家社会科学基金通讯评

审专家,霍英东教育基金通讯评审专家;苏宁云商集团股份有限公司独立董事、

江苏舜天船舶股份有限公司独立董事。

韩之俊先生:1943 年 8 月出生,大学学历,教授。2012 年 1 月起至今担任

本公司独立董事。现任南京理工大学经济管理学院博士生导师、“管理科学与工

程”学科学术带头人,享受国务院特殊津贴。历任南京理工大学经济管理学院

副院长、院长。曾先后荣获国防科工委、国家人事部、国家质量技术监督检验

检疫局授予的“质量管理突出贡献个人”奖。社会职务:中国质量协会理事、

学术与教育委员会资深委员,江苏省现场统计研究会荣誉理事长,江苏省质量

协会质量研究专业委员会主任,江苏省数量经济与管理科学学会副会长,江苏

检验检疫质量研究中心首席研究员。

孟兰凯先生:1974 年 4 月出生,法律硕士。2012 年 1 月起至今担任本公司

独立董事。现任江苏法德永衡律师事务所副主任、合伙人。历任南京工业大学

教师、法德永衡律师事务所律师。社会职务:江苏省法学会民法学会理事,江

苏省律师协会民委会副主任,南京仲裁委员会仲裁员、南京市律师协会副秘书

长,南京市律师协会民事业务委员会主任。

茅宁先生:1955 年 7 月出生,工学博士,1989 年 1 月起至今在南京大学商

学院任教。现任南京大学商学院教授,博士生导师,享受国务院特殊津贴。兼

任江苏省数量经济与管理科学学会会长,南京高科股份有限公司、长航凤凰股

份有限公司、永丰银行(中国)有限公司独立董事。历任南京大学工商管理系副

主任、主任;南京大学商学院院长助理;南京大学 EMBA 及高级经理培训中心

主任,南京大学管理学院副院长,美国纽约大学 Stern 商学院富布赖特高级访问

学者。研究方向为:公司财务、金融投资、组织经济学。主持国家自然科学基

金项目 5 项,发表多部(篇)有较高学术水平的论著(文),其中专著《软财务》

获江苏省第十届哲学社会科学优秀成果一等奖。

2015 年第一次临时股东大会议案三:

关于选举公司第五届监事会监事的议案

各位股东:

公司第四届监事会监事任期于2015年1月10日届满,根据《公司法》、《公司

章程》的有关规定,公司监事会需进行换届选举。公司第五届监事会由三名监事

(含一名职工代表监事)组成。

公司监事会提名吴丽华女士、杨波女士为公司第五届监事会监事候选人(简

历附后),经股东大会选举产生后与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

请各位股东审议。

金陵饭店股份有限公司

监事会

2015 年 1 月 23 日

附:监事候选人简历

吴丽华女士:1965 年 1 月出生,上海旅游专科学校财会专业大专,会计师。

2014 年 6 月起至今担任本公司监事会主席。现任金陵饭店财务部总监。历任金

陵饭店财务部会计组副主管、主管,分析组主管,内审预算组主管,扬州金陵西湖

山庄财务部经理,金陵饭店财务部经理助理、财务部副总监。

杨波女士:1964 年 12 月出生,大专,会计师。2004 年 6 月起至今担任本

公司监事。现任南京金陵饭店集团有限公司人力资源部副经理。历任原南京金

陵饭店财务部收入审计主管、会计组主管、分析组主管,南京金陵娱乐发展实

业有限公司财务部主任,南京金陵饭店集团有限公司综合财务部主任助理、审

计部主任。

以上 2 名监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒。

2015 年第一次临时股东大会议案四:

关于公司本部 2015-2016 年薪酬分配考核办法的议案

各位股东:

针对目前经济形势严峻、行业经营困难、市场竞争加剧等复杂局面以及金陵

管理体系延伸、责任范围扩大、经营质量安全指标同步提升等更高要求,为进一

步推进公司品牌建设和资本运作,根据公司本部的实际情况,在综合考虑市场薪

酬水平的基础上,公司拟定了《关于公司本部2015-2016年薪酬分配考核办法》。

根据董事、监事、各级管理人员和员工的岗位职责、业务能力和市场价值设定相

应的岗位职级序列、岗效薪酬级档和分配结构比例,岗变薪变、动态管理。薪酬

结构主要为月度岗位工资、绩效工资和年度奖励薪酬。岗位工资,根据不同职级、

岗位级档确定不同基准并按月发放;绩效工资,与公司或相关部门的经营管理效

益及个人工作绩效挂钩,依据每月考核结果计发;年度奖励薪酬,依据相关人员

的工作业绩和年度考核指标完成情况于次年初核发,相关考核指标分别设置不同

权重比例。

通过不断优化以绩效为导向、责权利相对应的薪酬考核体系,将薪酬收入与

经营指标、业务指标、服务质量指标、年度评价指标、安全责任指标及个人岗位

贡献紧密挂钩,充分发挥薪酬分配杠杆的激励效能。鉴于公司董事、监事、高管

人员及职能部门工作职责、能力、素质的不同,岗效薪酬分配实行宽幅级档,既

充分尊重和体现各岗位职级的市场价值,又便于根据管理人员的能力水平、工作

绩效,阶段性地考核调整其薪酬级档。

公司全体独立董事发表独立意见认为:公司依据经营规模、人才市场薪酬水

平、全年经营业绩、工作任务完成情况及个人岗位贡献,确定各岗位职级的薪酬

等级档次,并经月度、年度考核综合确定董事、监事、各级管理人员的薪酬分配,

有利于充分调动管理人员的积极性、创造性,保持员工团队的稳定性和凝聚力,

有利于实现人力资本投入产出效益的最大化,促进公司治理、经济效益与管理水

平的整体提升。全体独立董事一致同意上述《关于公司本部 2015-2016 年薪酬分

配考核办法的议案》。

请各位股东审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2015 年 1 月 23 日

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信