股票代码:600805 股票简称:悦达投资 编号:临 2015-001 号
江苏悦达投资股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议无否决或修改提案
本次会议无新增提案
一、会议召开和出席情况
(一)会议时间:
现场会议时间:2015 年 1 月 16 日 15:00
网络投票时间:2015 年 1 月 15 日 15:00 至
2015 年 1 月 16 日 15:00
(二)现场会议召开地点:公司总部 10 楼会议室
(三)会议主持人:杨玉晴副董事长
(四)会议出席情况:
出席本次股东大会的股东及代理人共 5 人,代表股份
196,312,358 股,占公司股份总数的 23.07%。其中:出席现场会议的
股东及股东代理人共 2 人,代表股份 196,254,558 股,占公司股份总
数的 23.06%;通过网络投票的股东及股东代理人共 3 人,代表股份
57,800 股,占公司股份总数的 0.01%。公司部分董事、监事及高级管
理人员列席了现场会议。
二、提案审议情况
审议通过公司《关于选举王连春先生为公司董事的议案》。
同意 196,223,658 股,占表决股份总数的 99.95%;反对 88,700
股,占表决股份总数的 0.05%;弃权 0 股,占表决股份总数的 0%。
三、律师见证意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师王长平、聂梦龙现
场见证,并出具法律意见书,认为:本次会议的召集、召开程序、出
席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序,均符
合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议形成的
表决结果和决议合法有效。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二 O 一五年一月十六日
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