证券代码:600038 证券简称:中直股份 编号:临 2015-02
中航直升机股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性及完整性承担个别及连带责任。
中航直升机股份有限公司(以下简称:公司)第六届监
事会第四次会议于 2015 年 1 月 16 日 9 点 30 分在北京艾维
克酒店召开,本次会议应参加表决监事五人,实际参加表决
董事五人,分别是倪先平、彭志文、洪波、郭念、张银生。
参加表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中航
直升机股份有限公司章程》的要求。公司监事会主席倪先平
主持会议,会议以记名表决方式审议并通过了如下决议:
1、关于《黑龙江证监局对公司现场检查问题的整改报
告》的议案;
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2、关于调整独立董事津贴的议案;
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3、关于筹备设立合资公司拓展通用飞机业务的议案;
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
4、关于修订内控制度的议案;本次修订制度为《信息
披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》(具体制
度内容详见上海证券交易所网站)
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
中航直升机股份有限公司监事会
2015 年 1 月 16 日
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