证券代码:600060 证券简称:海信电器 公告编号:临 2015-002
青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
(一) 会议通知的时间和方式:会议召开十日前以通讯方式通知。
(二) 会议召开的时间、地点和方式:2015 年 1 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
(三) 会议应当出席的董事八人,实际出席的董事八人。
(四) 会议的召集人和主持人:董事长。
(五) 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、 会议审议情况
会议审议通过了“关于转让海信财务公司股权的议案”,为突出主业,青岛海信电器股份有限公司(简称“公司”)拟将所持有的海信集团财务有限公司(简称“财务公司”)12.12%的股权转让给青岛海信通信有限公司(简称“通信公司”),并同意签署相关协议;根据青岛天和资产评估有限责任公司《资产评估报告书》(青天评报字[2014]第 QDV1060 号)的评估结果,以青岛产权交易所成交价格为依据,交易金额为 19,526.87 万元。
表决结果:同意三票、反对零票、弃权零票。关联董事于淑珉、周厚健、刘洪新、林澜、肖建林回避表决。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2015 年 1 月 15 日
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