上港集团 2015 年第一次临时股东大会材料
上海国际港务(集团)股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议资料
二○一五年一月上港集团 2015 年第一次临时股东大会材料
上海国际港务(集团)股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会程序及议程会议时间:2015 年 1 月 30 日(星期五) 下午 1:30会议地点:国际港务大厦多功能厅(上海市东大名路 358 号,太平路入口)主 持 人:董事长陈戌源先生大会程序:
主持人报告参加现场股东大会人数,宣布股东大会召开。一、宣读股东大会须知二、宣布股东大会议程并审议议案
1、审议《关于更换公司独立董事的议案》
2、审议《关于更换公司监事的议案》三、登记发言的股东代表发言四、投票表决五、股东提问、计票六、宣读表决结果七、律师宣读法律意见书八、宣布大会结束上港集团 2015 年第一次临时股东大会材料
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2015 年第一次临时股东大会须知
为维护股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,特制定如下议事规则:
一、股东大会设立秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则,共同维护大会秩序,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、参加会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时,如出现重复表决的以第一次表决结果为准。
(一)现场会议参加办法
1、股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证),法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书,于 2015 年 1 月 30 日 12:30 至 13:30 到上海市东大名路 358 号国际港务大厦多功能厅办理登记手续后参加会议。
2、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时,如选择“同意”、“反对”或“弃权”,请分别在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3、表决完成后,请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员,以便及时统计表决结果。现场表决投票时,在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
(二)网络投票方式
1、本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。进行网络投上港集团 2015 年第一次临时股东大会材料票起止时间:2015 年 1 月 30 日上海证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照新股申购操作。
总提案数:2 个
2、投票流程
(1)投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738018 上港投票 2 A 股股东
(2)表决方法
①一次性表决方法:
投资者如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-2 号 本次股东大会的所有 2 项提案 99.00 元 1股 2股 3股
②分项表决方法:
投资者如需对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:
议案序号 议案内容 委托价格
1 关于更换公司独立董事的议案 1.00 元
2 关于更换公司监事的议案 2.00 元
(3)表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)买卖方向:均为买入
3、投票举例
(1)股权登记日 2015 年 1 月 23 日 A 股收市后,持有公司股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00 元”,申报股数填写“1 股”,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738018 买入 99.00 元 1股
(2)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于更换公司独立董事的议案》投同意票,应申报如下:上港集团 2015 年第一次临时股东大会材料
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738018 买入 1.00 元 1股
(3)如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于更换公司独立董事的议案》投反对票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738018 买入 1.00 元 2股
(4)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于更换公司独立董事的议案》投弃权票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738018 买入 1.00 元 3股
4、网络投票其他注意事项
(1)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(2)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
(3)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。
五、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时,股东在大会上要求发言,需于会前十五分钟向大会秘书处登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
六、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题,回答每个问题的时间不超过五分钟。
七、本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案,按出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。
现场会议表决投票,在股东代表和监事代表的监督下进行统计,并当场公布表决结果。
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2015 年 1 月上港集团 2015 年第一次临时股东大会材料议案一:
关于更换公司独立董事的议案各位股东、各位代表:
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102 号)、《上海国际港务(集团)股份有限公司独立董事工作制度》的要求,独立董事的连任时间不得超过六年。周祺芳先生自 2008 年 12 月 17 日起担任公司独立董事至今已年满六年。同时,周祺芳先生已向董事会申请辞去独立董事职务。根据规定,周祺芳先生的辞职申请将在股东大会聘任一名新的独立董事后生效。因此,公司董事会须更换独立董事一名。
经公司第二届董事会第三十四次会议审议,董事会对于周祺芳先生在任职期间的独立公正、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心感谢。同时,董事会提名杜永成先生为公司第二届董事会独立董事候选人,并提交股东大会审议。杜永成先生作为公司独立董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。
本议案已经 2015 年 1 月 13 日召开的公司第二届董事会第三十四次会议审议通过。
以上议案提请股东大会审议。(附:杜永成先生简历
杜永成,男,1949 年 9 月出生,香港人,原籍广东东莞,毕业于香港工业学院机械工程专业,取得二级工程师证书。1971 年加入招商局集团,为英国认可的海运工程师,效力于招商局集团运输业务逾三十八年,积极参与各类大型运输业务。历任招商局集团运输事业部总经理;招商局国际有限公司董事副总经理;招商局国际有限公司高级顾问等职。2013 年 1 月退休,目前未在其他公司担任职务。)上港集团 2015 年第一次临时股东大会材料议案二:
关于更换公司监事的议案各位股东、各位代表:
公司监事会主席叶明忠先生因已到退休年龄,不再担任公司监事会主席以及监事职务。
经公司第二届监事会第十八次会议审议,监事会对于叶明忠先生在担任监事会主席期间工作勤勉尽责,并且对于加强公司规范运作、完善法人治理结构及公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。同时,监事会提名高亢先生为公司第二届监事会监事候选人,并提交股东大会审议。高亢先生作为公司第二届监事会监事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届监事会任期届满为止。
本议案已经 2015 年 1 月 13 日召开的公司第二届监事会第十八次会议审议通过。
以上议案提请股东大会审议。(附:高亢先生简历
高亢,男,1957 年 1 月出生,汉族,1975 年 3 月参加工作,1977 年 5 月加入中国共产党,在职大学学历,高级政工师,高级经济师。历任上海市青浦区委副书记,副区长、代区长;上海市青浦区委副书记、区长;上海市青浦区委书记等职。)
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