证券代码:600084 股票简称:中葡股份 编号:临 2015-004
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届监事会第十六次会议于 2015 年 1 月13 日以通讯方式召开。本次会议的通知及议案于 2015 年 1 月 5 日以书面和电子邮件方式向全体监事发出。
会议应参加表决的监事 3 名,实际参加表决的监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。
与会监事审议并通过了如下议案:
一、关于公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告的议案;
该议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。
详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于对公司暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
二、关于公司将部分暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的议案;
该议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。
详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中信国安葡萄酒业股份有限公司将部分暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的公告》。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会
二○一五年一月十三日