大湖股份：第六届董事会第八次会议决议公告_股票频道

证券代码:600257 证券简称:大湖股份编号:2015-001号

大湖水殖股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于2014年12月31日以送达和传真方式发出。会议于2015年1月12日以通讯表决方式召开。会议应表决董事5人,实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经逐项审议,表决通过如下决议:

一、审议并通过了《投资设立上海大湖一网鱼生态科技发展有限公司》的议案;

为做好大湖鱼的品牌经营,创新营销与服务模式,建立高端健康生态食品营销平台,大湖水殖股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)决定投资375万元与西藏泓杉科技发展有限公司、杭州磁谷创业投资合伙企业(有限合伙)、上海东熙投资发展有限公司、上海联纵智达营销管理咨询有限公司、天天控股有限公司共同投资设立上海大湖一网鱼生态科技发展有限公司。新公司注册资本1500万元,本公司占注册资本的25%。

因西藏泓杉为本公司第一大股东,构成关联交易,关联股东罗订坤先生已回避表决。详见《对外投资暨关联交易公告》(2015-002号)

该议案无需提交股东大会审议。

同意4票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过了《关于修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》;

根据国家产业政策调整方向,结合公司产业升级转型发展战略的需要,对经营范围进行调整,同时修订相应的公司章程内容。提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议,经营范围具体内容以工商管理机关核定为准。详见关于《修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》(2015-003 号)。

三、审议并通过了《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》;

经公司董事会审计委员会提议,拟聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计机构,聘期一年。

同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议,详见《关于聘请公司内部控制审计机构的公告》(2015-004 号)。

四、审议并通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》;