股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临 2015-002
债券简称:11 星湖债 债券代码:122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2015 年 1 月 27 日
●股权登记日:2015 年 1 月 20 日
●是否提供网络投票:是
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2015 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的日期、时间:
(1) 现场会议开始时间:2015 年 1 月 27 日 14:30 ;
(2) 网络投票起止时间:2015 年 1 月 27 日 9:30-11:30、13:00-15:00。
4、会议的表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
本次大会将通过上海证券交易所交易系统向本公司全体 A 股股东提供网络
形式的投票平台。有关网络投票的操作流程,请参阅附件。
每一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份出现重
复表决的,以第一次表决结果为准。
5、会议地点:广东省肇庆市工农北路 67 号公司七楼会议室
二、会议审议事项
序号 议案内容 是否为特别决议事项
1 关于补选公司董事的议案 否
以上议案经公司董事会八届七次会议审议通过,详见同日公司临 2015-001
号公告。
三、会议出席对象
1、截止 2015 年 1 月 20 日下午 3 时收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东。本人不能亲自出席本次现场会议的股
东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书附后),
该代理人不必为股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
四、登记方法
1、符合上述条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明
书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托
代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账
户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;
符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;委托代理人
持授权委托书、身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。
2、上述登记材料均需提供复印件一份,自然人股东登记材料复印件须股东
本人签字,法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。
3、异地股东可通过信函或传真方式登记。提请各位参会股东,在股东登记
材料上注明联系电话,方便会务人员及时与股东取得联系,避免股东登记材料出
现错漏。发传真进行登记的股东,请在参会时携带股东登记材料原件,交给大会
秘书处。
4、参会登记时间:2015 年 1 月 23 日 9:00-11:30,15:00-17:00。
5、参会登记地点:广东省肇庆市工农北路 67 号
五、其他事项
1、联系部门:广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会办公室
2、联系方式:
电话:(0758)2291130
传真:(0758)2239449
信函邮寄地址:广东省肇庆市工农北路 67 号 邮编:526040
3、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2015 年 1 月 10 日
附件 1:授权委托书格式
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人(单位)出席广东肇
庆星湖生物科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会,并代为
行使对大会各项议案的表决权。
议案内容 同意 反对 弃权
1 关于补选公司董事的议案
说明:1、请委托人在授权委托书相应的投票意见处打“√”,明确每一审议事项
的具体指示;
2、若委托人未对审议事项作具体指示的,则视为可由股东代理人按照自
己的意思投票表决;
3、此授权委托书格式复印有效;单位委托的需加盖公章。
委托人 :
证件号码:
持股数:
股东账号:
受托人 :
证件号码:
委托权限:
委托日期:
有效日期:
附件 2:网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,
公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。网络
投票时间为 2015 年 1 月 27 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00(当天交易时间)。
投票程序如下:
一、投票流程
(一)投票代码
投票代码 投票简称 投票股东
738866 星湖投票 A 股股东
(二)表决方法
1、一次性表决方法:
如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1 本次股东大会的所有议案 99.00 元 1股 2股 3股
2、分项表决方法:
议案序号 议案内容 委托价格
1 关于补选公司董事的议案 1.00
(三)表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(四)买卖方向:均为买入
二、投票举例
(一)股权登记日 2015 年 1 月 20 日 A 股收市后,持有本公司 A 股(股票
代码 600866)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填
写“99.00 元”,申报股数填写“1 股”,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738866 买入 99.00 元 1股
(二)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的
《关于补选公司董事的议案》投同意票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738866 买入 1.00 元 1股
(三)如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的
《关于补选公司董事的议案》投反对票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738866 买入 1.00 元 2股
(四)如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的
《关于补选公司董事的议案》投弃权票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738866 买入 1.00 元 3股
三、网络投票其他注意事项
(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票
结果为准。
(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视
为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算,对于该股东未表决或不符合相关要求的投票申报的议案,按照弃权计算。
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