股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临 2015-001
债券简称:11 星湖债 债券代码:122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第七次会议的通知及相关会议资料于 2014 年
12 月 31 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议
于 2015 年 1 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 人,
实到董事 8 人,会议由董事长莫仕文先生主持,公司监事会主席列席
了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案:
1、《关于提名董事候选人的议案》
同意提名宋晓明先生为公司第八届董事会补选董事候选人,任期
自股东大会通过之日起至第八届董事会期满为止。本议案尚须提交股
东大会审议。
董事候选人简介:宋晓明,男,1974 年 6 月出生,工商管理硕
士。2007.1-2008.02 任岳阳恒立冷气设备股份有限公司副董事长;
2008.10-2013.05 任深圳市长城国汇投资管理有限公司首席执行官;
2012.05-2013.05 任杭州天目山药业股份有限公司董事长;2013 年 5
月起任深圳长城汇理资产管理有限公司董事长。2013 年 10 月起任深
圳长城汇理资产服务企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。与
本公司及公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;不直接持有
本公司的股票,其作为深圳长城汇理资产管理有限公司的控股股东通
过长城汇理资产服务企业(有限合伙)间接持有公司股票 9,500 万股;
不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监
会处以证券市场禁入处罚的情况。
表决结果为 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、《关于修订公司〈证券投资管理办法〉的议案》
同意修订公司《证券投资管理办法》,进一步规范证券投资行为,
防范证券投资风险。
表决结果为 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、《关于提请召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》(详
见同日的临 2015-002《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通
知》)。
表决结果为 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2015 年 1 月 10 日
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