证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:2015-001
株洲冶炼集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2014 年 12 月 30 日,公司以电子邮件、传真和专人送达的方式向全体董事发出了第五届董事会第七次会议的通知和会议材料。会议于 2015 年 1 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长曹修运先生召集,会议应出席董事 13 名,实际出席会议的董事 12 名,董事唐明成先生未参与表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于补选公司独立董事的提案。
由股东株洲冶炼集团有限责任公司提名,经公司董事会表决通过,提名胡晓东女士为公司独立董事候选人(候选人简历附后)。
表决结果:12 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
由股东株洲冶炼集团有限责任公司提名,经公司董事会表决通过,提名虞晓锋先生为公司独立董事候选人(候选人简历附后)。
表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见,具体详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、关于解聘唐明成先生董事职务的提案。
表决结果:12 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
根据工作需要,经公司控制人湖南有色金属股份有限公司提议,公司拟解聘唐明成先生株洲冶炼集团股份有限公司董事职务。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见,具体详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、关于解聘唐明成先生副总经理、总法律顾问职务的议案
表决结果:12 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
根据工作需要,经公司控制人湖南有色金属股份有限公司提议,经董事会研究决定解聘唐明成先生株洲冶炼集团股份有限公司副总经理、总法律顾问职务。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见,具体详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
4、关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案。
表决结果:12 票赞成, 0 票反对, 0 票。
经董事会研究决定,公司于 2015 年 1 月 28 日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司 2015 年第一次临时股东大会,详见公司2015 年 1 月 7 日披露的临时公告《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的通知》(临 2015-002 号)。
三、上网公告附件
1、关于补选独立董事的独立意见。
2、关于解聘唐明成先生董事、副总经理、总法律顾问职务的独立意见。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 1 月 6 日
独立董事候选人胡晓东女士简历
胡晓东,女,1963 年 6 月 21 日出生。
1983 年 9 月至 1987 年 7 月在中国政法大学学习,获法学学士学位;1996 年 10 月至 1998 年 9 月在伦敦大学亚非学院学习,获公司及商事法学硕士;1989 年 4 月获得中国律师资格。
1987 年 8 月在北京对外经济律师事务所任实习律师、律师;1996年 11 月至 1997 年 10 月在英国西蒙斯律师事务所任访问律师,就上述律师事务所有关中国的法律事务提供咨询、参与了英国的商事诉讼与仲裁、公司合并及收购、项目融资和资本市场交易等法律事务;1995年 5 月至今任北京共和律师事务所合伙人律师。
业务专长为公司法及证券法,其在公司治理、重组并购、证券融资、私募股权基金及外商投资等领域有着丰富的理论及实务经验,其承办过多起国有企业集团、上市公司、外商投资企业、民营企业改制重组及上市项目,为国家开发投资公司、国家开发银行、中信信托投资公司、中国石油工程建设公司、联邦快递亚洲有限公司等多家公司提供过日常及专项法律服务。
独立董事候选人虞晓锋先生简历
虞晓锋,男, 1965 年 7 月出生。
1994 年 7 月毕业于北京大学经济学院,获得经济学硕士学位。
1994 年 3 月至 2000 年 2 月在中国建设银行信托投资公司(1996年更名为中国信达信托投资公司)证券业务总部工作,历任证券发行处高级项目经理、副处长、处长,分管投资银行业务的证券业务总部副总经理;2000 年 3 月至 2002 年 9 月在中国银行证券有限责任公司投资银行总部工作,任总经理;2002 年 10 月至 2004 年 1 月在中富证券有限公司工作,任总裁;2004 年 2 月至 2010 年 4 月在北京盘古氏投资有限公司工作,任董事、总经理;2010 年 5 月至 2011 年 4 月在中山公用事业集团股份有限公司工作,任首席投资官;2011 年 5月至今在北京益丰润投资顾问有限公司工作,任执行董事、总经理。
擅长投资银行项目,有着丰富的公司重组、并购、改制、上市等工作经验,熟悉公司管理、战略规划、投资分析、资金筹措,对多个行业具有深刻的理解,能够很好地为企业提供改制、战略规划、项目论证、公司上市、企业并购等方面提供咨询服务;熟悉投资银行、房地产开发、PE 投资等业务,是国内为数不多的同时精通房地产开发与金融业务的专业人才。
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