宁波富邦：七届董事会第八次会议决议公告_股票频道

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦编号:临 2015-001

宁波富邦精业集团股份有限公司

七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司七届董事会第八次会议于 2014 年 12 月 30 日以邮件方式(包括直接送达)发出会议通知,于 12 月 31 日以通讯方式召开。共发出会议审议与表决单 9 份,实收 9 份,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效。本次会议的议题经各位董事认真审议,通过如下决议:

关于处置存量闲置资产的议案。

具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦精业集团股份有限公司关于对外出售资产的公告》

表决结果:赞成 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2014 年 12 月 31 日